股票简称：罗顿发展 证券代码：600209 编号：临2012-028号

  罗顿发展股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否

  2、本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否

  一、会议召开和出席情况

  1、罗顿发展股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年第一次临时股东大会于2012年9月20日在北京市三里河路1号西苑饭店会议室召开。

  2、出席会议的股东及股东代表的情况

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  3、本次大会由高松董事长主持。公司5名董事、1名监事和1名高级管理人员以及公司聘请的见证律师参加了本次股东大会。本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  审议并通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》

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  三、律师见证情况

  北京市竞天公诚律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：“股份公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席股东资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。”

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  罗顿发展股份有限公司董事会

  2012年9月20日