证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2012-33号

  债券代码：122094 债券简称：11海正债

  浙江海正药业股份有限公司

  第五届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十次会议于2012年9月20日以通讯方式召开，应参加本次会议董事 9 人，亲自参加会议董事 8 人，董事楼国庆先生因工作出差原因，授权委托董事吴建华女士代为表决，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

  审议通过《关于聘任陈文德先生为高级副总裁的议案》，同意聘任陈文德先生（简历附后）担任公司高级副总裁，负责本公司国内制剂营销业务，任期自2012年9月21日起至本届董事会届满日止。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

  浙江海正药业股份有限公司

  2012年9月21日

  附：陈文德先生简历

  陈文德，男，1963年2月出生，本科学历毕业于蚌埠医学院医学临床专业。2006年获得香港科技大学EMBA。曾任合肥市第二人民医院任儿科医师；1992年加入辉瑞（中国），历任医药代表、地区经理、大区经理、全国销售总监、高级全国销售总监等职；2010年加盟阿斯利康（中国），任高级副总裁，全面负责包括心血管、肿瘤和消化呼吸麻醉三个事业部在内的营销工作；2011年9月加盟绿叶制药集团，任首席运营官，负责市场与销售。