证券代码：600222 股票简称：太龙药业 编号：临2012-24

  河南太龙药业股份有限公司2012年

  第三次临时股东大会决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在补充提案的情况

  一、 会议召开和出席情况

  河南太龙药业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月20日上午9点30分在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表1人，代表股份130,814,808股，占公司总股本412,398,386股的31.72%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席会议。

  二、提案审议情况

  1、审议通过《解除与郑州四维机电设备制造有限公司签订的互保协议的议案》；

  表决结果为：同意票130,814,808股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过《与河南天海电器有限公司签订互保协议的议案》；

  表决结果为：同意票130,814,808股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过《聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》。

  表决结果为：同意票130,814,808股，占出席会议有效表决票的100%，反对票0股，弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会聘请了河南仟问律师事务所律师朱蕾、高恰出席，并出具法律意见书。法律意见书认为：河南太龙药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市、交易规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，股东及委托代理人参加会议的资格合法有效，股东大会表决程序合法，会议形成的决议有效。

  四、备查文件

  1、公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、河南仟问律师事务所出具的本次股东大会法律意见书。

  特此公告。

  河南太龙药业股份有限公司

  2012年9月20日