证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2012-029

  上海华峰超纤材料股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年9月9日以书面送达、电子邮件及传真方式向公司全体董事发出了召开公司第二届董事会第六次会议的通知。会议于2012年9月20日在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事11名, 实到董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由董事长尤小平先生主持, 经与会董事充分讨论, 审议通过了如下议案:

  一、审议通过了公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案

  为解决公司流动资金不足，减少或避免因贷款或票据贴现增加财务费用，公司董事会决定使用部分超募资金6000万元永久性补充流动资金，详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

  表决结果: 同意: 11票 反对: 0票 弃权: 0票

  特此公告。

  上海华峰超纤材料股份有限公司

  董事会

  2012年9月21日

  证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2012-030

  上海华峰超纤材料股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海华峰超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年9月9日以书面送达方式向公司监事发出了召开公司第二届监事会第六次会议的通知。会议于2012年9月20日在公司会议室以现场方式召开, 会议应到监事3名, 实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定, 会议决议合法、有效。会议由监事会主席贺璇先生主持, 经与会监事充分讨论, 一致审议通过了以下议案：

  一、审议通过了公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案

  为解决公司流动资金不足，减少或避免因贷款或票据贴现增加财务费用，公司董事会决定使用部分超募资金6000万元永久性补充流动资金，经监事会核查后，认为情况属实，同意董事会使用部分超募资金6000万元永久性补充流动资金，详见中国证监会创业板指定信息披露网站相关公告。

  表决结果: 同意: 3票 反对: 0票 弃权: 0票

  特此公告。

  上海华峰超纤材料股份有限公司

  监事会

  2012年9月21日