股票代码：601216 股票简称：内蒙君正公告编号：临2012-024号

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开及出席情况

  重要内容提示：

  ●本次会议不存在否决或修改提案的情况

  ●本次会议召开前不存在增加提案的情况

  一、会议召开及出席情况

  （一）会议召开的时间和地点

  内蒙古君正能源化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“内蒙君正”）于2012年9月6日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了《内蒙古君正能源化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，会议于2012年9月21日（星期五）上午10:00在公司发电事业部二楼会议室召开。公司董事长杜江涛先生主持大会，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

  （二）股东出席会议情况

  出席本次会议的股东和股东授权代表共计8人，代表股份1,008,530,000股，占公司有效表决权股份总数的78.79％，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及内蒙君正《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

  二、议案的审议及表决情况

  出席本次会议的股东和股东授权代表审议了列入会议通知中的议案，并以记名投票的方式，逐项表决通过如下议案：

  1、审议通过了《关于向全资子公司鄂尔多斯市君正能源化工有限公司增资的议案》。

  表决结果：同意1,008,530,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  2、审议通过了《关于监事变动的议案》。

  表决结果：同意1,008,530,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  3、审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。

  表决结果：同意1,008,530,000股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股，弃权0股。

  （以上议案具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公司2012年第一次临时股东大会会议资料。）

  三、律师见证情况

  （一）律师事务所：内蒙古建中律师事务所

  （二）律师姓名：闫威、杨明

  （三）律师意见：本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席会议人员的资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规的相关规定和内蒙君正《公司章程》的有关规定。本次股东大会作出的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、内蒙君正2012年第一次临时股东大会会议决议

  2、内蒙古建中律师事务所出具的法律意见书

  特此公告

  内蒙古君正能源化工股份有限公司

  2012年9月21日