证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2012-021号

  南京新港高科技股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  南京新港高科技股份有限公司第七届监事会于2012年9月21日收到监事叶启友先生提交的书面辞职申请，叶启友先生因到法定退休年龄申请辞去公司监事职务，辞职自申请送交至监事会起生效。

  公司对叶启友先生在任职期间所做贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  南京新港高科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年九月二十五日

  证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临2012-022号

  南京新港高科技股份有限公司

  关于职工民主选举产生职工监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，经职工民主选举，选举李太珍先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会其他成员相同（李太珍先生简历见附件）。

  特此公告。

  南京新港高科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一二年九月二十五日

  附件：

  李太珍先生简历

  李太珍，汉族，男，1969年8月生，湖南宜章人，中共党员，本科学历，会计师。1992年8月参加工作，历任公司计划财务部副经理，南京第二热电厂副总会计师兼财务处长，苏州太湖之星开发有限公司总会计师，江苏华诚新天投资管理有限公司总会计师，公司控股子公司南京高科置业有限公司副总经理。现任公司人力资源部总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。