股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2012－30

  东江环保股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东江环保股份有限公司（以下简称 “本公司”）已于2012年9月24日现场召开本公司2012年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

  一、重要提示

  1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年9月24日下午2时

  2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼11楼会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人： 本公司董事会

  5、主持人： 董事陈曙生先生

  6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东江环保股份有限公司章程》的相关规定，会议合法有效。

  三、会议出席情况

  出席的总体情况

  1、出席本次会议股东及其股东代表共8人，代表股份84,280,282股，占本公司有表决权股份总数的56.01%。其中出席本次股东大会的A股股东及股东代表6人，代表股份为76,592,594股，占本公司A股股份总数的66.66%；出席本次股东大会的H股股东及股东代表3人，代表股份为7,687,688股，占本公司H股股份总数的21.61%。

  2、本公司部分董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

  四、议案审议和表决情况

  本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：

  （一） 审议《本公司2012年中期利润分配预案》

  1、总的表决情况：

  同意84,280,282股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。

  其中：

  (1) 内资股（A股）股东的表决情况：

  赞成76,592,594股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；

  (2) 境外上市外资股（H股）股东的表决情况：

  赞成7,687,688股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；

  2、表决结果：

  该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通

  过。

  （二） 审议《关于本公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》，及授权董事会代表本公司采取所有必须及合宜的行动、签立所有必须及合宜之文件及文书、并就有关采纳股东回报规划的生效及其他具体事项作出安排。

  1、总的表决情况：

  同意84,280,282股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。

  其中：

  (1) 内资股（A股）股东的表决情况：

  赞成76,592,594股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；

  (2) 境外上市外资股（H股）股东的表决情况：

  赞成7,687,688股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；

  2、表决结果：

  该议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通

  过。

  （三） 审议《关于修订公司章程的议案》，及授权董事会代表本公司采取所有必须及合宜的行动、签立所有必须及合宜之文件及文书、并就有关修订本公司章程的生效及其他具体事项作出安排。

  1、总的表决情况：

  同意84,280,282股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席大会有表决权股东所持股份总数的0%。

  其中：

  (1) 内资股（A股）股东的表决情况：

  赞成76,592,594股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权A股股东所持股份总数的0%；

  (2) 境外上市外资股（H股）股东的表决情况：

  赞成7,687,688股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的100%；

  反对0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权H股股东所持股份总数的0%；

  2、表决结果：

  该议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通

  过。

  五、律师见证情况

  本次会议经君合（深圳）律师事务所见证，并出具了法律意见，认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  东江环保股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议

  特此公告。

  东江环保股份有限公司董事会

  2012年9月24日