证券代码：600532 证券简称：*ST华科 公告编号：2012-034

  山东华阳科技股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会现场会召开时间：2012年9月24日于公司办公大楼二楼会议室。

网络投票时间为2012年9月24日上午9:30－11:30、下午13：00－15:00，

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	65
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用）
外资股股东人数（有外资股公司适用）
所持有表决权的股份总数（股）	52,227,888
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用）
占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.34
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用）

（三）会议由公司董事长孙利先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司在任董事9人，出席6人，公司董事武启军、孙夫宝、戴冠春因出差未能参加会议。

公司在任监事5人，出席4人；公司董事会秘书、高管出席了会议。

二、提案审议情况

议 案 内 容	赞成票数	赞成比例%	反对票数	反对比例%	弃权票数	弃权比例%	是否通过
1、关于延长山东华阳科技股份有限公司股东大会授权董事会全权办理重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜有效期的议案.	52,161,288	99.87	57200	0.11	9400	0.02	是

三、律师见证情况

公司聘请了北京市天元律师事务所律师华秀兰、王薇律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《北京市天元律师事务所关于山东华阳科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见》，见证律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、法律意见书；

山东华阳科技股份有限公司董事会

2012年9 月24日