证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2012-041

  浙江明牌珠宝股份有限公司

  关于设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为加快推进募投项目“生产基地建设项目”建设，经公司研究决定，在深圳设立全资子公司深圳明牌珠宝有限公司。具体情况如下：

  一、设立子公司概述

  根据公司“生产基地建设项目”推进需要，公司拟以剩余超募资金3985.75万元和公司自有资金2475.84万元在深圳投资6461.59万元设立全资子公司，以推进年产5吨黄金饰品的产能建设。

  根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次出资在公司总经理批准权限内，无需提交公司董事会批准，本次出资不涉及关联交易。

  二、子公司的基本情况介绍

  1、拟投资公司名称：深圳明牌珠宝有限公司（已经取得名称预先核准）

  2、拟投资公司注册地址：深圳市

  3、拟定注册资本：人民币陆仟肆佰陆拾壹万伍仟玖佰元

  4、经营范围：主要从事生产、加工、销售：黄金饰品、铂金饰品、钻石、珠宝饰品、银制品。（暂定，以工商登记为准）

  5、与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其100%股权 ）

  三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

  1、本次出资目的

  为推进公司“生产基地建设项目”需要，在深圳加快年产5吨黄金饰品产能建设。

  2、资金来源

  本次出资资金来源为公司剩余超募资金3985.75万元和自有资金2475.84万元，以货币资金形式投入。

  3、本次出资对公司的影响

  本次设立之子公司为公司合并财务会计报告单位。项目建设有利于缓解公司黄金饰品产能压力。

  四、备查文件

  《深圳明牌珠宝有限公司名称预先核准通知书》

  特此公告。

  浙江明牌珠宝股份有限公司董事会

  2012年9月24日