证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2012-026

  浙江仙琚制药股份有限公司

  第四届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月25日上午以通讯方式召开公司第四届董事会第十六次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2012年9月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

  以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

  《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  浙江仙琚制药股份有限公司

  董事会

  二〇一二年九月二十六日