证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2012-044

  深圳丹邦科技股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2012年9月19日以电子邮件或电话等方式发出，会议于2012年9月25日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（独立董事龚艳、赖延清2人以通讯方式参加会议），本次会议由董事长刘萍先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

  以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币16000万元流动资金贷款额度的议案》。

  同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币16000万元的流动资金贷款额度，期限一年，公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为此项贷款承担责任保证。

  特此公告。

  深圳丹邦科技股份有限公司董事会

  2012年9月25日