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    深圳丹邦科技股份有限公司
    第二届董事会第六次会议决议公告
    2012-09-26       来源:上海证券报      

      证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2012-044

      深圳丹邦科技股份有限公司

      第二届董事会第六次会议决议公告

      本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议通知于2012年9月19日以电子邮件或电话等方式发出,会议于2012年9月25日上午在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5人(独立董事龚艳、赖延清2人以通讯方式参加会议),本次会议由董事长刘萍先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

      本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案:

      以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请人民币16000万元流动资金贷款额度的议案》。

      同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币16000万元的流动资金贷款额度,期限一年,公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司为此项贷款承担责任保证。

      特此公告。

      深圳丹邦科技股份有限公司董事会

      2012年9月25日