二○一二年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2012-023
证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
二○一二年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会通知于2012年8月30日以公告形式发出，会议于2012年9月25在上海广场假日酒店远近堂召开。
出席会议的股东及股东代表77名，代表股份数为319,058,610股，占公司总股本的52.8908%，其中A股股东及股东代表39名，代表股份数314,920,030股，B股股东及股东代表38名，代表股份数为4,138,580股。
大会由公司董事会召集，公司董事长俞敏亮先生主持大会。公司部分董事、监事及高管人员等出席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
二、提案审议情况：
会议审议并以记名投票方式通过如下决议：
1、《关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案》
本次股东大会采用累积投票制选举公司董事。
第七届董事会由九名董事组成，选举俞敏亮、杨卫民、徐祖荣、张晓强、卢正刚、薛建民、张广生、徐建新、李志强为公司第七届董事会董事，其中张广生、徐建新、李志强为独立董事。
2、《关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案》
本次股东大会采用累积投票制选举公司监事。
第七届监事会由四名成员组成，由公司职工民主选举产生的二名监事为昝琳、陈君瑾；经股东大会选举产生的二名监事为王志成、康鸣。
3、《关于公司独立董事津贴的议案》
4、《关于修改公司章程部分条款的议案》
本公司于2012年8月30日在《上海证券报》、《大公报》详细披露了上述议案的有关内容，投资者亦可查询上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、律师见证情况：
本次股东大会经北京市大成律师事务所上海分所潘志强律师、张一律师现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格和召集人资格及会议的表决程序均符合法律法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件：
1、 股东大会决议；
2、 律师出具的法律意见书。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2012年9月25日
附：1、第七届董事会董事简历
2、第七届监事会监事简历
3、股东大会表决结果
附件一：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第七届董事会董事简历
俞敏亮，男，1957年12月出生，经济学硕士，中共党员，经济师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司总经理，上海新亚（集团）有限公司总经理、党委书记，锦江（集团）有限公司董事长、党委书记，锦江国际(集团)有限公司董事长、党委书记、首席执行官；现任锦江国际(集团)有限公司董事长、党委书记，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事长，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事长。
杨卫民，男，1954年10月出生，研究生，中共党员，高级经济师。曾任锦江国际酒店管理有限公司总经理，锦江（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际酒店发展股份有限公司首席执行官；现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、首席执行官，上海锦江国际酒店发展股份有限公司副董事长。
徐祖荣，男，1955年6月出生，研究生，中共党员，高级经济师。曾任上海龙柏饭店有限公司总经理，美国锦江加州公司总经理，锦江（集团）有限公司综合业务管理部经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事兼副总裁，锦江之星旅馆有限公司首席执行官，上海锦江国际旅馆投资有限公司首席执行官；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副董事长，锦江之星旅馆有限公司董事长，上海锦江国际旅馆投资有限公司董事长。
张晓强，男，1968年10月出生，大学本科，中共党员。曾任天诚大酒店餐饮总监，温州王朝大酒店餐饮总监，新亚丽景大厦有限公司总经理，海仑宾馆副总经理，虹桥宾馆总经理；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事、首席执行官。
卢正刚，男，1958年3月出生，大学本科，中共党员，高级会计师。曾任上海商业学校财会教研室主任，新虹桥俱乐部有限公司财务部主管，上海建国宾馆计划财务部经理、总监，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理、财务总监，上海锦江国际酒店发展股份有限公司执行经理、副总裁；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事、执行总裁。
薛建民，男，1958年9月出生，专业会计学硕士，高级会计师，注册会计师。曾任上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副总会计师、总会计师。现任双钱集团股份有限公司总会计师，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事。
张广生（独立董事），男，1943年2月出生，大学本科，中共党员，高级经济师，研究员。曾任上海市第一商业局副局长、上海市财政贸易办公室主任、上海市商业委员会主任、上海浦东发展银行董事长、徐汇商城股份有限公司独立董事。现兼职上海流通经济研究所名誉所长、吉林省政府经济顾问、美国凯瑞集团亚太区专家组成员、上海梅林正广和股份有限公司独立董事、东方日升新能源股份有限公司独立董事、上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事、光明乳业股份有限公司独立董事。
徐建新（独立董事），男，1955年11月出生，经济学博士，中共党员，副教授，注册会计师。曾任上海财经大学教师，大华会计师事务所执业注册会计师，上海新世纪投资服务公司副总经理，东方国际（集团）有限公司副总会计师、财务总监，东方国际创业股份有限公司副董事长。现任东方国际（集团）有限公司总经济师，上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事。
李志强（独立董事），男，1967年11月出生，法学硕士，中共党员，高级律师。上海金茂凯德律师事务所创始合伙人，国际律师协会理事，上海市黄浦区政协常委、港澳台侨委员会副主任，上海市国际服务贸易行业协会涉外咨询专业委员会副主任，十届全国青联委员，上海杰出青年协会理事，具有上海市市管国有企业外部董事、外派监事专业资格，马来西亚吉隆坡区域仲裁中心仲裁员，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海仲裁委员会仲裁员，上海锦江国际酒店发展股份有限公司独立董事，中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。
附件二：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第七届监事会监事简历
昝 琳，女，1965年12月生，大学本科，中共党员。曾任南京饭店副总经理，长江饭店总经理，重庆太极锦江大酒店执行总经理，上海肯德基有限公司副总经理、党总支书记；现任上海锦江国际酒店股份有限公司监事长、党委副书记、纪委书记、工会主席。
陈君瑾，女，1961年1月生，大学本科，中共党员，会计师。曾任锦江国际酒店管理有限公司财务主管、总监助理、副总监，锦江国际集团（香港）有限公司财务总监；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事、审计室主任。
王志成，男，1956年3月生，大专，中共党员。曾任南京饭店副总经理；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事，南京饭店总经理、党支部书记。
康 鸣，男，1971年11月生，经济学硕士，中共党员，高级会计师。曾任上海新亚（集团）股份有限公司财务部、董秘室主管，上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书；现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司执行董事、董事会执行委员会秘书长（副总裁）、董事会秘书、联席公司秘书，上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事，上海锦江国际旅游股份有限公司董事。
附件三：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
2012年第一次临时股东大会表决结果
一、关于公司董事会换届选举及下届董事会成员候选人推荐名单的议案
1、选举俞敏亮先生为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 319,271,886 | 100.07% |
| A股股东 | 314,916,423 | 99.99% |
| B股股东 | 4,292,463 | 103.72% |
2、选举杨卫民先生为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 319,289,296 | 100.07% |
| A股股东 | 314,921,417 | 100.00% |
| B股股东 | 4,304,879 | 104.02% |
3、选举徐祖荣先生为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 319,276,393 | 100.07% |
| A股股东 | 314,918,896 | 99.99% |
| B股股东 | 4,294,497 | 103.77% |
4、选举张晓强先生为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 319,276,797 | 100.07% |
| A股股东 | 314,918,727 | 99.99% |
| B股股东 | 4,295,070 | 103.78% |
5、选举卢正刚先生为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 319,278,039 | 100.07% |
| A股股东 | 314,919,145 | 99.99% |
| B股股东 | 4,295,894 | 103.80% |
6、选举薛建民先生为公司第七届董事会董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 317,827,421 | 99.61% |
| A股股东 | 314,921,734 | 100.00% |
| B股股东 | 2,842,687 | 68.69% |
7、选举张广生先生为公司第七届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 319,270,921 | 100.07% |
| A股股东 | 314,915,364 | 99.99% |
| B股股东 | 4,292,557 | 103.72% |
8、选举徐建新先生为公司第七届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 319,282,780 | 100.07% |
| A股股东 | 314,919,672 | 99.99% |
| B股股东 | 4,300,108 | 103.90% |
9、选举李志强先生为公司第七届董事会独立董事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 319,280,648 | 100.07% |
| A股股东 | 314,921,170 | 100.00% |
| B股股东 | 4,296,478 | 103.82% |
二、关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案
1、选举王志成先生为公司第七届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 318,299,317 | 99.76% |
| A股股东 | 314,917,779 | 99.99% |
| B股股东 | 3,318,538 | 80.19% |
2、选举康鸣先生为公司第七届监事会监事
| 同意股数 | 占出席表决比例 | |
| 全体股东 | 318,307,449 | 99.76% |
| A股股东 | 314,921,085 | 100.00% |
| B股股东 | 3,323,364 | 80.30% |
三、关于公司独立董事津贴的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 319,121,610 | 319,107,443 | 3,690 | 10,477 | 99.99% |
| A股股东 | 314,920,030 | 314,914,428 | 3,690 | 1,912 | 99.99% |
| B股股东 | 4,138,580 | 4,130,015 | 0 | 8,565 | 99.79% |
四、关于修改公司章程部分条款的议案
| 全体股数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例 | |
| 全体股东 | 319,121,610 | 319,107,443 | 3,690 | 10,477 | 99.99% |
| A股股东 | 314,920,030 | 314,914,428 | 3,690 | 1,912 | 99.99% |
| B股股东 | 4,138,580 | 4,130,015 | 0 | 8,565 | 99.79% |
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2012-024
证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第一次会议于2012年9月25日在上海广场假日酒店召开,出席董事会的董事共9人，占董事会成员的100％。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
1、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会选举俞敏亮先生为公司第七届董事会董事长，选举杨卫民先生、徐祖荣先生为公司第七届董事会副董事长。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、 《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》
董事会选举独立董事徐建新先生、独立董事李志强先生、董事卢正刚先生为审计委员会委员，由徐建新先生担任主任委员（召集人）。
董事会选举独立董事张广生先生、独立董事李志强先生、副董事长杨卫民先生为薪酬与考核委员会委员，由张广生先生担任主任委员（召集人）。
审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于聘任公司首席执行官、执行总裁的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘任张晓强先生为公司首席执行官；聘任卢正刚先生为公司执行总裁，兼公司财务负责人。任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、《关于聘任公司副总裁的议案》
根据首席执行官提名，董事会同意聘任俞萌先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，董事会同意聘任胡暋女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，经董事会研究决定，同意聘任张珏女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，协助董事会秘书履行职责。
张珏，女，1983年2月生，大学本科。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司文员；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对高级管理人员聘任发表以下独立意见：
（1）经审阅公司首席执行官张晓强先生、公司执行总裁兼财务负责人卢正刚先生、公司副总裁俞萌先生、公司董事会秘书胡暋女士的个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。
（2）聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
（附：高级管理人员简历）
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2012年9月25日
高级管理人员简历：
张晓强，男，1968年10月出生，大学本科，中共党员。曾任天诚大酒店餐饮总监，温州王朝大酒店餐饮总监，新亚丽景大厦有限公司总经理，海仑宾馆副总经理，虹桥宾馆总经理；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事、首席执行官。
卢正刚，男，1958年3月出生，大学本科，中共党员，高级会计师。曾任上海商业学校财会教研室主任，新虹桥俱乐部有限公司财务部主管，上海建国宾馆计划财务部经理、总监，上海新亚（集团）股份有限公司执行经理、财务总监，上海锦江国际酒店发展股份有限公司执行经理、副总裁；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事、执行总裁。
俞萌，男，1959年2月出生，硕士，中共党员。曾任锦江之星旅馆有限公司旅馆总经理、业务经理、总经理助理、副总裁、首席运营官；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁，锦江之星旅馆有限公司首席执行官。
胡暋，女，1972年4月生，大学本科，中共党员。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司证券事务代表；现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2012-025
证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司第七届监事会第一次会议于2012年9月25日在上海广场假日酒店召开，全体监事均出席会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了选举昝琳女士为公司第七届监事会监事长的议案。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
监事会
2012年9月25日