证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2012-025

  债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  2012年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  中国葛洲坝集团股份有限公司于2012年9月25日上午8:30在武汉葛洲坝大酒店以现场方式召开了2012年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代理人共3人，代表股份1,414,193,659股，占公司有表决权股份总数的 40.55 %，大会由公司董事会召集，丁焰章董事长主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  本次股东大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下议案：

  一、 关于调整公司监事的议案

  选举付俊雄先生为公司监事。

  因年龄原因，刘炎华先生不再担任公司监事。

  表决结果：同意1,414,193,659 股，占出席会议有表决权股份总数的100% ，反对 0 股，弃权 0 股。

  二、 《公司分红政策及未来三年（2012-2014年度）股东回报规划》

  表决结果：同意1,414,193,659股，占出席会议有表决权股份总数的100% ，反对 0 股，弃权 0 股。

  三、 关于修订《公司章程》的议案

  表决结果：同意1,414,193,659股，占出席会议有表决权股份总数的100% ，反对 0 股，弃权 0 股。

  湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

  备查文件：

  1、中国葛洲坝集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议记录及会议决议；

  2、湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  二○一二年九月二十六日

  证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2012-026

  债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

  中国葛洲坝集团股份有限公司

  第五届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会第六次会议于2012年9月25日上午在武汉葛洲坝大酒店以现场会议方式召开，会议由付俊雄先生主持，应到监事7名，实到监事6名,黄孝凯监事委托黄国华监事代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

  同意7票,弃权0票,反对0票。

  选举付俊雄先生为公司监事会主席（简历附后）；

  因年龄原因，刘炎华先生不再担任公司监事会主席职务。公司监事会对刘炎华先生在担任公司监事会主席期间对公司所作的贡献表示感谢！

  二、审议通过《关于调整公司监事会办公室主任的议案》。

  同意7票,弃权0票,反对0票。

  付俊雄先生兼任公司监事会办公室主任；

  因年龄原因，刘炎华先生不再担任公司监事会办公室主任职务。

  三、审议通过《中国葛洲坝集团股份有限公司第五届监事会监事分工的议案》。

  同意7票,弃权0票,反对0票。

  特此公告。

  中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

  二○一二年九月二十六日

  附件：

  监事会主席简历

  付俊雄，男，1959年2月出生，汉族，湖北汉川人，研究生，中共党员，高级工程师。1981年10月参加工作，历任葛洲坝集团公司五公司保卫科科长、长顺电站施工处副处长、黄石电厂项目部经理，葛洲坝集团公司第五工程有限公司工会主席，副总经理，董事长、总经理兼党委副书记，中国葛洲坝集团股份有限公司副总经理。现任中国葛洲坝集团股份有限公司党委常委、纪委书记、工会主席。