证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2012-035

  债券简称：11天威债 债券代码：122083

  保定天威保变电气股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2012年9月20日以传真、电子邮件或送达方式发出召开公司第五届董事会第十四次会议的通知，2012年9月25日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十四次会议。公司11名董事全部参加了会议，各位董事经过充分沟通，对所议事项进行表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了以下议案：

  一、关于《公司内部控制手册》的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  二、关于《控股子公司天威四川硅业有限责任公司实施还原氢化节能减排技术改造项目》的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  天威四川硅业有限责任公司（简称“天威硅业”）是本公司控股子公司，注册资本9.45亿元，其中本公司出资4.8195亿元，持有其51%的股权，该公司目前具有3000吨/年多晶硅的生产能力。

  天威硅业3000吨/年多晶硅生产线的四氯化硅氢化处理工艺采用的是国内多晶硅企业普遍采用的热氢化技术。热氢化技术存在转化率低，电耗高，设备运行易出现故障导致物耗高等问题。为此，天威硅业拟在现有的3000吨/年多晶硅生产线的基础上，投资98500万元进行还原氢化节能减排技术改造以降低生产能耗并提高整体产能。

  本次技改采用具有国际先进水平的工艺和设备，形成多晶硅闭路循环生产线，能显著降低多晶硅生产的物耗、能耗。通过提高四氯化硅回收利用，可大幅降低排放量，保护环境，节约生产成本。同时天威硅业在3000吨/年多晶硅生产装置的建设、调试、生产中，培养了一大批有经验的生产技术人员，具备了实施还原氢化节能减排技术改造的实力。

  项目总投资98500万元，拟企业自筹34475万元，银行贷款64025万元。主要是改造还原炉、热能综合利用系统、精馏装置、CDI、硅芯炉，新增冷氢化装置、还原炉等装置，并新建冷氢化设备框架平台，压缩机房、低温冷冻机房等。

  项目建成后将有效减少产品单耗，降低生产成本，提升多晶硅产品的核心竞争力，同时将提高整体产能，增加销售收入。

  三、关于调整向参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司派出董事会成员的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  因工作需要，公司决定调整向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（简称“乐电天威”）派出董事会成员，具体情况如下：

  乐电天威董事会成员由7人组成，其中3人由本公司派出，原派出人员为刘淑娟、石晓东、赵保利，现决定将刘淑娟调整为安洪松，其他派出人员不变。

  四、关于向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟肆佰万元整的议案（该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票）

  根据公司参股公司乐电天威（本公司持有其49%的股权）的生产经营及实际资金周转需求，为了支持乐电天威的发展，公司决定委托兵器装备集团财务有限责任公司向乐电天威提供委托贷款人民币壹亿叁仟肆佰万元整，期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮30%执行。

  本次向乐电天威提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；乐电天威向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。向乐电天威提供委托贷款，用于其生产经营及资金周转。

  详见同日公告于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司关于向公司参股公司乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供委托贷款的公告》。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十五日

  证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2012-036

  债券简称：11天威债 债券代码：122083

  保定天威保变电气股份有限公司

  关于向参股公司

  乐山乐电天威硅业科技有限责任公司

  提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 委托贷款金融机构：兵器装备集团财务有限责任公司

  ● 贷款方：乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威”）

  ● 委托贷款金额：向乐电天威提供委托贷款人民币壹亿叁仟肆佰万元整

  ● 委托贷款期限：向乐电天威提供委托贷款期限一年

  ● 委托贷款利率：年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮30%执行

  ● 是否为关联交易：本次向乐电天威提供委托贷款不构成关联交易。

  一、 委托贷款概述

  2012年9月25日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于向乐山乐电天威硅业科技有限责任公司提供委托贷款人民币壹亿叁仟肆佰万元整的议案》，决定向乐电天威提供委托贷款人民币壹亿叁仟肆佰万元整。

  二、贷款方基本情况

  乐电天威于2008年1月18日注册成立，公司注册资本50,000万元人民币，其中乐山电力股份有限公司出资25,500万元，占注册资本的51%，保定天威保变电气股份有限公司出资24,500万元，占注册资本的49%。该公司主要经营生产、销售多晶硅、单晶硅、单晶硅切、磨、抛光、高纯度金属、及其综合利用产品。

  截至2011年12月31日，经审计的该公司总资产为233,628.64万元，负债总额为185,794.32万元，所有者权益合计48,434.32万元，净利润为-1,548.19万元。

  三、 委托贷款的主要内容

  拟委托兵器装备集团财务有限责任公司向乐电天威提供委托贷款人民币壹亿叁仟肆佰万元整，期限一年，年利率参照同期中国人民银行公布的基准贷款利率上浮30%执行。

  （具体委托贷款内容以实际签订的合同为准。）

  截止 2012 年 9月 25 日 ，公司为子公司提供委托贷款余额为 209,300万元，其中乐电天威 10,300 万元。

  四、本次委托贷款的资金来源及还款方式

  本次向乐电天威提供的委托贷款从本单位自有资金中支付；乐电天威向本公司还款的方式：按季结息，到期还款。

  五、本次委托贷款的目的

  向乐电天威提供委托贷款，用于乐电天威公司生产经营及资金周转。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十五日