第六届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2012－20
上海多伦实业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2012年9月21日分别以书面、通讯形式发出会议通知，于2012年9月24日在公司办公室以通讯方式召开，本次会议应出席会议董事5名，实际出席会议董事3名，董事廖克难先生、张明先生因故未能出席，委托董事长鲜言先生代为出席并表决。本次会议由董事长鲜言先生召集并主持，公司部分监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案》
经审议，本届董事会认为大股东多伦投资（香港）有限公司推荐的恽燕桦女士、向从键先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规关于董事任命的要求，决定提名恽燕桦女士、向从键先生第六届董事会候选人，任期与本届董事会任期一致。
独立董事柯子仲、陈淑如女士对于提案更换董事的议案予以反对，原因如下：由于鲜言董事长目前被证监会立案调查，为维护公司稳定，避免二级市场股价波动，建议目前不宜大面积更换董事，等待合适时机（在法定人任免董事期限内）再重新予以考虑。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果为：同意3票；反对2票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
经审议，本届董事会认为恽燕桦女士生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规关于董事任命的要求，决定聘任恽燕桦女士为财务总监，任期与本届董事会任期一致。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，本届董事会认为姜振香女士符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规关于证券事务代表任命的要求，决定姜振香女士为证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
董事会决定于2012 年10月11日于上海市杨浦区周家嘴路1301号MILY梦百合零压体验酒店一楼多功能厅以现场方式召开2012年第二次临时股东大会。
表决结果：表决结果：3票同意，2 票反对，0 票弃权。
独立董事柯子仲、陈淑如女士由于不同意更换董事的议案一，故对本提案予以反对。
附件一：相关人员简历
特此公告。
上海多伦实业股份有限公司董事会
二0 一二年九月二十六日
附件一： 相关人员简历
向从键，男，1973年2月出生，菲律宾阿顿尼奥大学工商管理硕士毕业。1996年6月至2001年7月历任菲律宾康达水泥股份有限公司中国设备进口部经理、中国投资部经理；2001年9月至2002年12月任深圳汉诺投资有限公司直接投资部经理；2002年12月至2007年8月任宁波凤凰汽车销售服务公司总经理助理兼投资管理部经理；2007年8月至2009年10月任上海上创信德创业投资有限公司投资经理；2009年11月至2010年9月任中节能（上海）城市照明节能管理有限公司战略管理部经理；2010年10月至今任上海吉利美嘉峰国际贸易股份有限公司海外业务拓展部总监。向从键先生与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
恽燕桦，女，1963年5月出生，复旦大学应用力学专业本科毕业，1997年12月取得中国注册会计师证书。1985年7月至1997年10月在上海市计算技术研究所从事软件开发工作；1997年10月至1999年11月在上海中创会计师事务所从事审计工作；1999年11月至2000年8月在上海新中创会计师事务所有限公司从事审计工作；2000年8月至2005年6月在上海新高信会计师事务所有限公司从事审计工作；2005年7月至2010年8月在上海久信会计师事务所有限公司从事审计工作；2010年8月至2012年7月在上海信远会计师事务所从事审计工作。恽燕桦女士与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
姜振香，女，1981年月出生，硕士研究生学历。2008年7月至2010年5月任江苏移动通信有限公司南通分公司县公司集团与大客户部中级主管；2010年9月至2012年4月任上海安科瑞电气股份有限公司证券事务代表，2012年4月至今在上海多伦实业股份有限公司董事会办公室工作。姜振香女士与公司或公司控股股东及实际控制人无关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2012－21
上海多伦实业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2012年9月24日，上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议决议于2012 年10月11日以现场方式召开2012年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：
一、会议召开事项
1、会议召开时间：2012 年10月11日上午10:00
2、会议地点：上海市杨浦区周家嘴路1301号MILY梦百合零压体验酒店一楼多功能厅
3、会议方式：现场投票
4、股权登记日：2012 年10月9日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议出席对象
（1）截止2012 年10月9日（星期二）下午上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。
（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
1、审议《关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案》。
三、会议登记方法
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。
个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡，委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。
股东可于10月10日上午10：30-下午16：00通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
四、其它事项：
1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表自理，公司不予提供。
2、联系方式
联系地址：上海市虹口区甜爱路36号
联系人：姜振香
联系电话：021－56715833
传真：021－56716233
特此公告。
附件：授权委托书
上海多伦实业股份有限公司董事会
二0 一二年九月二十六日
附件：
授 权 委 托 书
，作为上海多伦实业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席多伦股份2012年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，如对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。
本次授权表决如下：
■
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人持有股数： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托日期：2012年 月 日
有效期：2012年 月 日 至 2012年 月 日