证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2012-040
卧龙电气集团股份有限公司五届十次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年9月19日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开五届十次临时董事会会议的通知。会议于2012年9月26日以通讯方式召开，公司现有董事9人，参与表决董事9人。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
经各位董事认真审议，会议以通讯投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于制订公司<银行间市场债务融资工具信息披露事务管理办法>的议案》
为了规范和加强公司的信息披露管理，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规，中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》以及中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2012年版）、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》，公司制订《卧龙电气集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露事务管理办法》。本办法自2012年10月1日起实行。
《卧龙电气集团股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露事务管理办法》具体内容详见2012 年9月27日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和中国银行间市场交易商协会等网站（http://www.nafmii.org.cn/）上的相关资料。
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司董事会
2012年9月27日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电气 编号：临2012-041
卧龙电气集团股份有限公司
关于控股股东股权质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“卧龙电气”、“本公司”、“公司”）于9月26日接到控股股东卧龙控股集团有限公司（以下简称“卧龙控股”）的通知，卧龙控股与华润深国投信托有限公司（以下简称“华润深国投”）于2012年9月24日签订了质押合同，将其持有的卧龙电气8,200,000股无限售流通股质押给华润深国投，质押期限自2012年9月25日开始，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股票质押登记手续。
截至本公告日，卧龙控股共持有本公司无限售流通股175,748,091股，占公司总股本的25.55%，其中质押股票共计147,467,400股，占公司总股本的21.44%。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董 事 会
2012年9月27日