证券代码：000882 证券简称：华联股份 编号：2012-032

  北京华联商厦股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华联商厦股份有限公司（“公司”）董事长赵国清先生于2012年9月15日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开公司第五届董事会第十五次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2012年9月25日14时在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长赵国清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其它规范性文件和公司章程的规定。本次会议审议并一致通过了如下议案：

  审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>议案》。

  根据中国银行间市场交易商协会《（2012）银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》中的有关要求，公司对《信息披露事务管理制度》进行了修订。修订后的《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

  特此公告。

  北京华联商厦股份有限公司董事会

  2012年9月27日