证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号:2012-055

湖北能源集团股份有限公司

非公开发行股票相关承诺

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票（简称“本次发行”）工作已经完成，现将本次非公开发行相关承诺公告如下：

一、发行人承诺

湖北能源集团股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起：

1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。

2、承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。

3、承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件没有虚假陈述或者重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不擅自披露有关信息。

二、发行对象承诺

作为本次湖北能源集团股份有限公司非公开发行股票的投资者，泰达宏利基金管理有限公司、北京长电创新投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、中国长城资产管理公司承诺如下：此次获配的新增股份从本次新增股份上市首日起12个月内不转让。

三、保荐人声明

本次非公开发行的保荐机构（主承销商）广发证券股份有限公司声明：本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、发行人律师声明

本次非公开发行的发行人律师北京德恒律师事务所声明：本所及签字律师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字律师对发行人在发行情况报告暨上市公告书引用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、审计机构声明

本次非公开发行的验资会计师大信会计师事务有限公司声明：本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告暨上市公告书，确认发行情况报告暨上市公告书与本所出具的报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告暨上市公告书中引用的财务报告、验资报告的内容无异议，确认发行情况报告暨上市公告书不致因引用的上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特此公告！

湖北能源集团股份有限公司董事会

2012年9月26日

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2012-056

湖北能源集团股份有限公司

关于短期融资券发行情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会批准，公司全资子公司湖北省能源集团有限公司拟在中国境内一次或分次发行总额不超过20亿元人民币的短期融资券，用于调整公司债务结构和补充流动资金等。具体内容详见于2012年7月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《公司2012年第二次临时股东大会决议公告》。

2012年9月14日，公司收到中国银行间市场交易商协会文件（中市协注【2012】CP269号）《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券注册。

截至2012年9月26日，公司短期融资券发行完成，募集资金已全额到账，具体发行情况如下：

债务融资工具名称	湖北省能源集团有限公司2012年度第一期短期融资券	债务融资工具简称	12鄂能源 CP001
债务融资工具代码	041254049	债务融资工具期限	365天
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2012年9月25日
实际发行总额	20亿元	计划发行总额	20亿元
发行价格	100元/百元	票面利率	4.91%
联席主承销商	中国建设银行股份有限公司
联席主承销商	中国光大银行股份有限公司

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

二○一二年九月二十六日