宁夏建材集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
第五届董事会第七次会议决议公告
2012-09-28 来源:上海证券报
股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2012-025
宁夏建材集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第七次会议通知于2012年9月16日以通讯方式送出。公司于2012年9月27日上午9:00以通讯方式召开五届董事会第七次会议,会议应到董事8人,实到8人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议,通过以下决议:
一、审议并通过《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》 (有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)。
修改后的《宁夏建材集团股份有限公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
二、审议并通过《关于修改<公司投资者关系管理办法>的议案》 (有效表决票数8票,8票赞成,0票反对,0票弃权)。
修改后的《宁夏建材集团股份有限公司投资者关系管理办法》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
特此公告
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2012年9月27日