证券代码：600609 证券简称：金杯汽车 公告编号： 临2012-024

  金杯汽车股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ? 本次会议是否存在否决或修改提案的情况:无

  ? 本次会议召开前是否存在补充提案的情况:无

  一、会议召开和出席情况

  公司2012年第二次临时股东大会，于2012年9月27日上午九时三十分在华晨集团111会议室举行。本次股东大会的会议通知刊登在2012年8月29日的《中国证券报》和《上海证券报》上，股权登记日为2012年9月20日，股东参会登记日为2012年9月21日，本次股东会议共收录股东与会有效登记2人，持股总额为350,464,916股，占本公司总股本的32.1%；出席和委托出席会议的股东2人，持股总额为350,464,916股，占本公司总股本的32.1%。本次会议由公司董事会召集，祁玉民董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  会议经审议，通过了如下议案。

  1、关于修订公司章程的议案；

  表决意见如下：同意：350,464,916股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股；

  2、关于制定公司累积投票实施细则的议案；

  表决意见如下：同意：350,464,916股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会及决议由北京市中银（沈阳）律师事务所吴增仙律师进行全过程见证， 2012年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会合法、有效，并出具了法律意见书。

  四、备查文件目录

  1.经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2.法律意见书。

  特此公告。

  金杯汽车股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十七日