华北制药股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
第七届董事会第二十七次会议决议公告
2012-09-28 来源:上海证券报
证券代码:600812 证券简称:华北制药 公告编号:临2012-023
华北制药股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
华北制药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七会议于2012年9月25日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出会议通知,并于2012年9月27日召开。应参会董事11名,实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并以书面表决方式通过了以下议案:
一、关于公司发行短期融资券的议案
为满足公司生产经营需要,调整公司负债结构,降低融资成本,为加快升级转型提供强有力的资金保障,同意拟发行不超过10亿元人民币短期融资券,分二期发行,由中国银行股份有限公司主承销。单笔短期融资券发行期限不超过1年,到期一次性还本付息。所募集资金将主要用于融资结构调整。
公司拟在非公开发行股票实施完成后,启动短期融资劵发行。
表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
二、关于审议公司债务融资工具信息披露事务管理制度的议案(管理制度详见上交所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意11票; 反对0票; 弃权0票。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
二○一二年九月二十七日