证券代码：600812 证券简称：华北制药 公告编号：临2012－023

  华北制药股份有限公司

  第七届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七会议于2012年9月25日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出会议通知，并于2012年9月27日召开。应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

  一、关于公司发行短期融资券的议案

  为满足公司生产经营需要，调整公司负债结构，降低融资成本，为加快升级转型提供强有力的资金保障，同意拟发行不超过10亿元人民币短期融资券，分二期发行，由中国银行股份有限公司主承销。单笔短期融资券发行期限不超过1年，到期一次性还本付息。所募集资金将主要用于融资结构调整。

  公司拟在非公开发行股票实施完成后，启动短期融资劵发行。

  表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

  该议案尚需提交股东大会审议通过。

  二、关于审议公司债务融资工具信息披露事务管理制度的议案（管理制度详见上交所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意11票； 反对0票； 弃权0票。

  特此公告。

  华北制药股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十七日