证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2012-22
云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第二十八次（临时）会议通知于2012年9月20日以书面方式发出,并于2012年9月27日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经公司全体董事审议通过以下事项并形成如下决议：
1、审议通过《关于公司符合配股资格的预案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2011年10 月25日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司符合配股资格的议案》后，公司向中国证监会提出了配股申请。现在时间已接近一年，根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，公司结合一年来的实际经营情况和相关事项进行逐项对照检查，认为公司各方面条件仍然满足相关法律法规关于向原股东配售股份的有关规定，公司具备配股资格，符合实施配股的条件。
2、审议通过《关于公司配股决议有效期延长一年的预案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《公司2011年度配股方案》的有效期将于2012 年10月24日届满。为保证公司配股工作的连续性，公司拟将配股决议有效期延长一年。
3、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的预案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》中授权有效期将于2012年10 月24 日届满。为保证公司配股工作的连续性和实施的灵活性，拟提请公司股东大会将公司董事会办理本次配股相关事宜的授权有效期延长一年。
4、审议通过《关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的预案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司拟聘请中审亚太会计师事务所有限公司为公司2012 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币60万元，并提请股东大会授权经理层签署相关协议。
以上议案1、2、3、4事项须提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
决定于2012 年10月18 日（星期四）采取现场投票、网络投票相结合的方式召开公司2012年第一次临时股东大会，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2012 年第一次临时股东大会通知的公告》（临2012-23号）。
特此公告
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2012年9月28日
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 编号：临2012-23
云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开
2012年第一次临时股东大会的通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司）四届二十八次（临时）董事会审议通过，同意公司拟于2012年10月18日（星期四）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2012年第一次临时股东大会，现将会议的相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2012年10月18日下午2:00
网络投票时间：2012年10月18日9：30-11：30和13：00-15：00
2、股权登记日：2012年10月12日
3、现场会议召开地点：公司研发中心九楼三会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、现场会议出席对象
（1）2012年10月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《关于公司符合配股资格的议案》；
2、审议《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》；
3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的议案》；
4、审议《关于聘请2012年度公司内部控制审计机构的议案》；
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
6、审议《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案。
议案5属于特别决议事项，股东大会将以特别决议方式审议该事项。
议案5、6两项议案已经公司四届二十六次（临时）董事会审议通过，详见2012年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站的公司公告“临2012-18号”。
三、本次股东大会现场会议的登记事项
1、登记时间：2012年10月15日上午9:00-11：30，下午15:00-17:30。
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附件一）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司资本运营部
电话：0874-8966698 0874-8979579
传真：0874-8966699
邮编：655011
联系人：刘琴 杨雪漫
四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
五、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2012年9月28日
附件一：
云南驰宏锌锗股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席云南驰宏锌锗股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 议案名称 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 1、审议《关于公司符合配股资格的议案》 | |||
| 2、审议《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》 | |||
| 3、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的议案》 | |||
| 4、审议《关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案》 | |||
| 5、审议《关于修改<公司章程>的议案》 | |||
| 6、审议《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案 | |||
| 注：委托人对受托人的授权委托指示请在“赞成”、“反对”、 “弃权”下面的方框中打“√”为准。 | |||
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数： 委托人股东账号：
被委托人姓名 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效
附件二：
云南驰宏锌锗股份有限公司
股东参加网络投票的具体操作程序
一、投票操作
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738497 | 驰宏投票 | 6 | A股 |
2、表决议案
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 （元） |
| 总议案 | 表示对以下议案1至议案6所有议案统一表决 | 99.00 |
| 1 | 《关于公司符合配股资格的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司配股决议有效期延长一年的议案》 | 2.00 |
| 3 | 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次配股相关事宜的有效期的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案 | 6.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日持有“驰宏锌锗”的投资者，对公司2012 年第一次临时股东大会所有议案投赞成票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | 代表意向 |
| 738497 | 买入 | 99.00 元 | 1 股 | 赞成 |
| 738497 | 买入 | 99.00 元 | 2股 | 反对 |
| 738497 | 买入 | 99.00 元 | 3股 | 弃权 |
2、股权登记日持有“驰宏锌锗”的投资者，对《关于公司符合配股资格的议案》投赞成票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738497 | 买入 | 1.00 元 | 1 股 |
3、股权登记日持有“驰宏锌锗”的投资者，对《关于公司符合配股资格的议案》投反对票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 | |||
| 738497 | 买入 | 1.00 元 | 2股 | |||
4、股权登记日持有“驰宏锌锗”的投资者，对《关于公司符合配股资格的议案》投弃权票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738497 | 买入 | 1.00 元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、对同一议案不能进行多次表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。