证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2012-006

喜临门家具股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2012年9月28日在绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2012年9月23日以电子邮件、传真、电话方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。董事长陈阿裕主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司已经由中国证监会核准首次公开发行股票，并已在上海证券交易所上市，为适应公司治理需要，拟对《喜临门家具股份有限公司章程》进行修订，并以此办理工商变更。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部控制规范，为企业健康良性发展做出重大贡献，且公司上市后独立董事工作量明显增加，结合行业、地区的经济发展水平，公司拟将独立董事年度津贴由税前每人每年人民币7万元，调整为税前每人每年人民币8万元。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《〈喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，公司制定了《喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第一届董事会任期已满，根据《公司章程》规定，须进行换届选举。根据控股股东绍兴华易投资有限公司和公司第一届董事会推荐，同意提名陈阿裕先生、沈冬良先生、张克勤先生、王瑛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名张冰冰女士、陈建根先生、何美云女士为公司第二届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件1）。

独立董事候选人需报上海证券交易所审核后方可与本次决议通过的其他非独立董事候选人名单一同提交股东大会进行选举，经选举通过后组成公司第二届董事会。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见（详见见附件2）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司拟于2012年10月23日召开喜临门家具股份有限公司2012年第一次临时股东大会。股东大会会议通知详见公司同日公告。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一二年九月二十八日

附件1：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

陈阿裕，男，1962年4月出生，大专学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董事长、北方公司董事、华易投资执行董事、喜临门控股执行董事、嘉业建设执行董事、喜临门投资执行董事、邦盟实业董事、家天和广场执行董事、浙江浙商创业投资股份有限公司法定代表人兼董事局主席、天仁合艺副董事长。同时担任浙江省第十一届人大代表、绍兴市第六届政协常委、绍兴市越城区第八届人大代表、中国家具协会副理事长、中国家具协会软垫专业委员会主席、浙江省家具协会副会长、浙江省民营企业发展联合会副会长、浙江大学宁波理工学院兼职教授。曾任浙江喜临门集团有限公司董事长、总经理，浙江喜临门家私有限公司董事长、经理，绍兴市喜临门家俬有限公司经理等职务。

沈冬良，男，1971年11月出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事兼总经理、北方公司董事。曾任公司常务副总经理、副总经理、采购部经理。2003年，其作为专家组成员参与国家标准《软体家具弹簧软床垫国家轻工行业标准（QB1952.2-2004）》的起草，并担任技术组组长。2006年，其主持成功设计中国第一条全自动床垫生产流水线并投产。

张克勤，男，1957年3月出生，大专学历，绍兴市仲裁委员会仲裁员，中国国籍，无境外永久居留权，任公司副总经理兼董事会秘书、北方公司董事。曾任绍兴广播电视总台副台长、绍兴广电广告有限责任公司董事长、绍兴日报社副社长、绍兴报业房地产开发有限责任公司董事长兼总经理、绍兴报业广告公司总经理。

王瑛，女，1959年12月出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司总经理助理兼人力资源部总监。曾任北京京华虎彩印刷有限公司、泰山啤酒有限公司、绍兴虎彩激光材料科技有限公司、东莞虎彩印刷有限公司、虎彩集团有限公司人力资源部经理。

二、独立董事候选人简历

张冰冰，女，1960年3月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国轻工业联合会党委委员、中国家具协会副理事长兼秘书长，现任公司独立董事。同时担任中国家具协会软垫专业委员会执行主席、中国家具协会流通专业委员会执行主席兼秘书长、中国家具协会原辅材料专业委员会主任、沙发专业委员会执行主席、北京市工业促进局专家顾问、广东省宜华木业股份有限公司独立董事、东莞市华立实业股份有限公司独立董事、《中国家具年鉴》副主任、《中国家具》委员、《中国家具通讯》编委的工作及《时尚家居》杂志评委、《中国家具流通大黄页》编委会主任。曾在北京市家具公司计算机室、计划科、贸易部、北京市家具协会等部门从事行业管理工作，曾任北京市家具公司团总支书记。

陈建根，男，1963年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师，中国注册会计师、注册评估师、注册税务师会员，浙江金海棠投资管理有限公司总裁，现任公司独立董事。同时担任宁波宜科科技实业股份有限公司、晋亿实业股份有限公司、杭州园林设计院股份有限公司及钱江水利开发股份有限公司的独立董事。曾任钱塘集团总稽核师、浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理、浙江华达集团公司财务总监、浙财会计师事务所副所长，曾就职于中国证监会杭州特派办上市公司监管处。

何美云，女，1964年2月出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，百大集团股份有限公司党委书记、董事、副董事长、董事会秘书，中国商业股份制企业经济联合会副秘书长，浙江省上市公司协会董秘专业委员会常务副主任，杭州市仲裁委员会专业委员。曾任百大集团股份有限公司总经理、副总经理、证券事务代表、投资发展部经理，兰州民百（集团）股份有限公司独立董事。

附件2：

独立董事关于第二届董事会

董事候选人的独立意见

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，作为喜临门家具股份有限公司第一届董事会的独立董事，就公司第一届董事会第二十次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》，即对公司股东绍兴华易投资有限公司和第一届董事会推荐陈阿裕先生、沈冬良先生、张克勤先生、王瑛女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；张冰冰女士、陈建根先生、何美云女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并提议在2012年第一次临时股东大会上对该议案进行审议的事项，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、上述非独立董事候选人陈阿裕先生、沈冬良先生、张克勤先生、王瑛女士以及独立董事候选人张冰冰女士、陈建根先生、何美云女士的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意；

二、经审阅上述第二届董事会董事候选人个人履历等相关资料，我们一致认为其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定，具备担任公司董事所应具备的能力，同意提名为第二届董事会董事候选人。

三、我们一致同意将上述第二届董事会董事候选人提请公司2012年第一次临时股东大会审议、选举。

独立董事：张冰冰 陈建根 章国华

二○一二年九月二十八日

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2012-007

喜临门家具股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司第一届监事会第八次会议于2012年9月28日在浙江省绍兴市二环北路1号公司A楼国际会议厅召开，公司监事朱瑞土、陈越孟、陈理政全部出席了会议。公司董事会秘书列席了本次会议。会议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第一届监事会同意提名朱瑞土先生、张秀飞女士为公司第二届监事会监事候选人（候选人简历见附件）。

本次决议通过监事会监事候选人名单将提交股东大会进行选举，并与公司2012年9月21日召开职工代表大会选举产生的职工监事陈理政先生组成公司第二届监事会。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二○一二年九月二十八日

附件：

监事候选人简历

1、朱瑞土，男，1948年1月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司法律事务部经理、监事会主席、源盛海绵监事、北方公司监事。曾任绍兴市越城区人民法院城关法庭审判员、副庭长、庭长，绍兴市越城区人民法院副院长、审判委员会委员、绍兴市越城区人民法院专职审判委员会委员。

2、张秀飞，女，1977年6月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任国际销售业务部总监。曾任国际销售业务部经理。

职工监事简历

陈理政，男，1958年8月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司职工监事。曾任公司品质部经理、工会主席、企管部经理，中包派克奇包装有限公司生产部技术主管、采印部生产主管，浙江纸箱厂技术部主管、绍兴茶厂销售四部副经理。

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2012-008

喜临门家具股份有限公司

召开2012年第一次临时股东大会

通 知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据喜临门家具股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议，公司定于2012年10月23日召开喜临门家具股份有限公司2012年第一次临时股东大会，现通知如下：

（一）会议基本情况

1、股东大会召集人：公司董事会

2、股东大会召开时间：2012年10月23日（星期二）上午10点

3、股权登记日：2012年10月16日（星期二）

4、现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

（二）会议审议议案

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

（1）审议《关于选举陈阿裕先生为公司第二届董事会董事的议案》

（2）审议《关于选举沈冬良先生为公司第二届董事会董事的议案》

（3）审议《关于选举张克勤先生为公司第二届董事会董事的议案》

（4）审议《关于选举王瑛女士为公司第二届董事会董事的议案》

（5）审议《关于选举张冰冰女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

（6）审议《关于选举陈建根先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

（7）审议《关于选举何美云女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

（1）审议《关于选举朱瑞土先生为公司第二届监事会监事的议案》

（2）审议《关于选举张秀飞女士为公司第二届监事会监事的议案》

（三）会议出席对象

1、截止2012年10月16日（股权登记日）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席（《授权委托书》请见附件）。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、大会见证律师。

（四）现场会议登记办法

1、登记手续：

（1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

（2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

2、登记时间：2012年10月18日（星期四）上午9时至下午4点30分。

3、登记地点：

（1）浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼证券部

（2）现场登记场所联系电话：0575-85151888-8068

0575-85159531

传真：0575-85151221

（五）其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系部门：喜临门家具股份有限公司证券部

联系电话：0575-85151888转8068 0575-85159531

联系传真：057585151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一二年九月二十八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席喜临门家具股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

授权范围：

对 项议案投赞成票；

对 项议案投反对票；

对 项议案投弃权票。

委托人签章：

委托人身份证件号码（或营业执照注册号）：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证件号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2012-009

喜临门家具股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司已经由中国证监会核准首次公开发行股票，并已在上海证券交易所上市，为适应公司治理需要，现根据喜临门家具股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议，决定对《喜临门家具股份有限公司章程》进行修订，修订对照表如下：

条文	修改后条文	原条文
第三条	公司于2012年4月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）（2012）564号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股5,250万股，于2012年7月17日在上海证券交易所上市。	公司于【 】经【 】核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】股，于【 】在【 】上市。
第六条	公司注册资本为人民币21,000万元。	公司注册资本为人民币〖 〗万元。
第十七条	公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。	公司发行的股份，在【 】集中存管。
第十九条	公司股份总数为21,000万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股，无其他种类股份。
第一百七十条	公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	公司指定【 】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百七十二条	公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在【 】上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百七十四条	公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程第一百七十条规定的报纸和网站上公告。	公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在【 】上公告。
第一百七十六条	公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在本章程第一百七十条规定的报纸和网站上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。	公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在【 】上公告。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百八十二条	债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。	债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。 在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。
第一百九十八条	本章程自股东大会审议通过之日起生效。

该修订尚需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二○一二年九月二十八日