股票简称：杉杉股份 证券代码：600884 编号：临2012-032

  宁波杉杉股份有限公司

  七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宁波杉杉股份有限公司七届董事会第二十次会议于2012年9月23日以书面形式发出会议通知，于2012年9月28日以通讯表决形式召开，会议应参加董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并通过决议如下：

  1、关于聘任董事长庄巍先生为公司总经理的议案；

  庄巍，男，1966年出生，北京大学经济学博士，曾就职中华人民共和国财政部。历任北京新天地信息技术研究所副总经理，北京大学经济研究中心副主任，中山证券投资银行部总经理，北大方正集团副总裁，方正投资公司总经理，北京丰润点金投资咨询有限公司董事长，北京易迈普技术有限公司董事长；现任宁波杉杉股份有限公司董事长。

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  2、关于聘任李智华先生为公司副总经理的议案。

  李智华，男，1968年出生，大专学历。曾任泰之星（深圳）发展有限公司办公室主任、总经理助理、副总经理，北京万盛新海发展有限公司总经理，杉杉控股有限公司副总经理；2002年进入公司，现任湖南杉杉户田新材料有限公司董事长。

  （9票赞成，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  宁波杉杉股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十八日