证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2012—50

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  七届四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  湖北兴发化工集团股份有限公司于2012年9月28日以通讯方式召开了七届四次董事会会议。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  审议通过了关于修订《信息披露管理办法》的议案

  表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  制度全文上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  特此公告。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董事会

  2012年9月28日