证券代码：000757 证券简称：* ST 方向 公告编号：2012-46号

  四川方向光电股份有限公司

  二〇一二年度第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年9月28日上午9:30

  2、召开地点：天津市空港经济区中环西路1号浩物大厦会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召 集 人：本公司董事会

  5、主 持 人：颜广彤

  6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）5 人、代表股份 13104.6357 万股、占上市公司有表决权总股份的35.77 % 。

  2、公司董事、监事及高级管理人员出席情况：

  除董事长姜阳先生，独立董事袁敏璋先生、唐琳女士，监事董晶女士、赵刚先生、范群华先生，副总经理陈陵先生、黄志刚先生因事请假外，公司其余董事、监事及高级管理人员均出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

  3、公司法律顾问-北京德恒律师事务所律师范利亚先生、高栋卿先生出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  本次临时股东大会采取现场记名投票表决方式进行表决，逐项审议通过了以下议案：

  1、关于续聘2012年度会计审计机构并确定其报酬事项的议案

  根据公司审计委员会提议，本公司拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所为公司2012年度会计审计单位。根据审计业务工作量和市场平均报酬水平确定审计费用，决定支付该所年报审计费不超过45万元人民币（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。

  总的表决情况：同意13104.6357 万股，占出席会议有表决权股份的100 % 。

  2、关于聘请2012年内部控制审计机构并确定其报酬事项议案

  根据公司审计委员会提议，本公司拟聘请具有证券从业资格的大华会计师事务所为公司2012年度内部控制的审计单位，聘期一年。根据审计业务工作量和市场平均报酬水平，决定2012年度支付该所内控审计费20万元人民币（不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等）。

  总的表决情况：同意13104.6357 万股，占出席会议有表决权股份的100 % 。

  五、见证律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

  2、律 师 姓 名：范利亚、高栋卿

  3、结 论 性 意 见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  全文详见2012年10月8日《上海证券报》和巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  四川方向光电股份有限公司董事会

  二〇一二年九月二十九日