股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2012－052

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  第六届董事会九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第六届董事会九次会议于2012年9月28日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

  一、会议以 0 票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司银行间债券市场信息披露管理制度》

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司银行间债券市场信息披露管理制度》

  二、会议以0票回避、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金贷款的议案》

  公司拟向中国建设银行兰州铁路支行申请流动资金借款人民币一亿元，期限一年。以本公司所属5宗出让工业用地 (面积共计1,546,334.35平方米)抵押。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年九月二十八日