证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2012-027

  上海飞乐音响股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议未否决或修改提案；

●本次会议无新提案提交表决。

一、 会议召开和出席情况

上海飞乐音响股份有限公司于2012年9月28日上午9：00在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司2012年第三次临时股东大会，会议由董事长邵礼群先生主持。公司于2012年9月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2012年第三次临时股东大会的通知。与会股东及股东代理人共12名，代表公司股份14,562,030股，占公司股份总额的1.9703%，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，此次会议议案通过记名投票表决方式进行。

二、 提案审议情况

本次股东大会共审议了一项议案，本议案属于关联交易，关联股东上海仪电控股（集团）公司回避表决。

经大会表决，审议通过《关于公司注册发行4亿元中期票据及为控股股东上海仪电控股（集团）公司提供反担保的议案》。

股东大会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过人民币4亿元（含本数）的中期票据，并以上海亚明照明有限公司100%股权向上海仪电控股（集团）公司提供反担保。同时，同意北京银行作为主承销商，组建承销团承销公司本次发行的中期票据，并授权公司总经理全权负责发行的具体事宜，包括但不限于：决定每期中期票据的发行金额、发行时间、发行期限及中介机构的选聘，信息披露，以及相关文件的签署。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
有表决权股东	14,562,030	14,502,877	59,153	0	99.5938%

三、 律师见证情况

上海申达律师事务所贾来律师、鲍宏达律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

2012年9月28日