证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2012-039

四川东材科技集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于2012年9月17日以专人送达、通讯方式发出，会议于2012年9月28日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力，会议由董事长于少波先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、《关于提请召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》

表决结果为： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

以上第一项议案尚需提交公司2012年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2012年9月28日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2012-040

四川东材科技集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议通知于2012年9月17日以专人送达、通讯方式发出，于2012年9月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人，并由监事会主席赵平先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果为： 5票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，是合理、合规的。相关事项已由公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并经全体独立董事发表意见一致同意，严格履行了必要的决策程序。同意将此案提交股东大会审议。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2012年9月28日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2012-041

四川东材科技集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年9月28日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】590 号《关于核准四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股） 8,000 万股，发行价格为人民币20 元/股，募集资金总额为人民币160,000 万元，扣除发行费用人民币6,998.91万元，实际募集资金净额为人民币153,001.09万元。

二、前次募集资金暂时补充流动资金情况

2012年4月17日，经公司2011年年度股东大会审议同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，以不超过25，000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6 个月。

该资金拟于2012 年 10月 17日前全部归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

三、本次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募集资金使用效率，保证公司和全体股东的利益。公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,在归还完毕前次用于暂时补充流动资金的募集资金25，000万元后,继续以不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6 个月。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定，规范使用该部分资金，公司承诺该部分资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺于闲置募集资金补充流动资金到期或因募投项目建设需要，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进度。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次拟使用闲置募集资金补充流动资金事项的意见

1、独立董事意见

公司本次使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，金额未超过募集资金净额的50%，单次补充流动资金的时间也未超过6个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，有利于维护公司和股东的利益。

本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》的规定。

2、监事会意见

公司本次使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将有助于解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本、提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，是合理、合规的。相关事项已由公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并经全体独立董事发表意见一致同意，严格履行了必要的决策程序。同意将此案提交股东大会审议。

3、保荐机构意见

公司本次闲置资金暂时补充流动资金计划经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。全体独立董事对上述议案发表了独立意见，对本次闲置资金暂时补充流动资金计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

本次闲置资金暂时补充流动资金计划仅限于与主营业务相关的生产经营使用，并承诺于闲置资金补充流动资金到期或因公司发展需要投资项目，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度，没有通过直接或者间接地安排闲置资金用于新股配售、申购，或用于股票及衍生品种，可转换公司债券等交易。同时，本次超募资金使用计划没有与公司原有募集资金投资项目相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不会变相改变募集资金用途或损害股东利益。

综上，国海证券对公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划无异议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议；

2、公司第二届监事会第十五次会议决议；

3、国海证券股份有限公司关于四川东材科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金的专项核查意见。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2012年09月28日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2012-042

四川东材科技集团股份有限公司关于召开

2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据四川东材科技集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议，公司决定于2012年10月23日下午14：30召开2012年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间为：2012年10月 23日（星期二）下午14：30

（2）网络投票时间：2012年10月 23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00

3、现场会议召开地点：绵阳市游仙区三星路188号公司101会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在该网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2012年10月16日

二、本次股东大会审议的议案

序号	议案名称
议案1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

三、本次股东大会出席对象

1、截至2012年10月16日下午15：00交易结束后登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记手续：

a）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位证券账户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位证券账户卡；

b）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：四川东材科技集团股份有限公司证券部

地址：四川省绵阳市游仙区三星路188号四川东材科技集团股份有限公司

邮编：621000

3、登记时间：2012年10月19日、22日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

4、其他注意事项：

（1）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；

（2）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（3）联系电话：0816—2289750 传真：0816—2289750

（4）会议联系人：周乔 陈杰

五、网络投票程序

1、本次股东大会网络投票的时间为2012年10月 23日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：“788208”；投票简称：“东材投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入。

（2）在申报价格项目填报本次股东大会的申报价格， 1.00元代表议案一,如下表:

议案	对应申报价格（元）
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00

（3）申报股数代表表决意见，其中1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）股东大会有多个待表决的议案的，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，但表决申报不能撤单。对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

4、投票举例

股权登记日持有“东材科技”股票的股东，对议案投同意票，其申报如下：

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
788208	买入	1.00	1股

六、投票结果统计原则

1、统计表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

2、股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议资料。

四川东材科技集团股份有限公司董事会

2012 年9 月28 日

附件一：

四川东材科技集团股份有限公司

2012年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 【先生/女士】代表【本人/本单位】出席2012年10月 23日召开的四川东材科技集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。

投票指示如下：

序号	审 议 事 项	同意	反对	弃权
1	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

注1：上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示。

注2：委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

注3：本授权委托书需自然人股东签名、法人股东加盖法人公章。

委托人（签章）： 委托人身份证号：

法人股东法定代表人（签章）： （法人股东提供法人执照注册号）

委托人持股数： 股东账号：

受托人（签章）： 受托人身份证号：

授权日期： 年 月 日

委托期限：至本次2012年第三次临时股东大会结束时止。