股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2012—035

卧龙地产集团股份有限公司第五届

董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第五届董事会第四十九次会议通知于2012年9月18日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2012年9月28日在浙江省上虞经济开发区公司办公大楼会议室准时召开，应参加会议董事9人，实到董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈建成董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第六届董事会成员提名的议案》。

鉴于公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司第五届董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会提名陈建成先生、范志龙先生、王彩萍女士、王希全先生、郭晓雄先生、严剑民先生、黄速建先生、张志铭先生、黄建新先生为公司第六届董事会董事候选人，其中黄速建先生、张志铭先生、黄建新先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经对董事候选人进行逐个表决，一致通过了对以上九位候选人的提名。（上述人员简历见附件）

该议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司临2012-037公告。

特此公告。

附件一：董事候选人简历；

附件二：独立董事候选人简历；

附件三：独立董事关于董事候选人任职资格的独立意见。

卧龙地产集团股份有限公司董事会

二○一二年十月八日

附件一： 董事候选人简历

陈建成先生：1959年出生，研究生学历，高级经济师。1998年 10月-2004年1月任卧龙电气集团股份有限公司董事长；现任卧龙控股集团有限公司董事长，浙江卧龙置业投资有限公司董事长，绍兴欧力—卧龙振动机械有限公司董事长，浙江卧龙国际贸易有限公司董事长，奥地利ATB驱动技术股份公司监事会主席。现任公司董事长。

范志龙先生：1960年出生，毕业于绍兴市委党校，经济师。曾任浙江省上虞市副市长，浙江省绍兴经济开发区管委会副主任，2004年6月—2007年8月担任浙江卧龙置业投资有限公司总经理。2007年8月-2008年12月任公司总经理。现任卧龙置业董事、卧龙控股董事；现任公司副董事长。

王彩萍女士：1965年出生，研究生学历，会计师，中共党员。曾任上虞县娥江乡妇联主任、上虞多速微型电机厂办公室主任、浙江卧龙集团公司办公室主任、财务部长、浙江卧龙集团电机工业有限公司董事兼财务部负责人、卧龙控股总裁助理、卧龙控股副总裁兼财务总监。现任卧龙置业董事、卧龙控股董事；现任本公司董事、总经理。

王希全先生：1974年出生，研究生学历，中共党员。 1994 年 7 月进入浙江卧龙电机工业公司任总经理秘书，历任浙江卧龙汽车电机公司销售经理，浙江省卧龙集团公司办公室副主任、上虞市卧龙房地产开发公司总经理，武汉卧龙房地产开发有限公司总经理。现任卧龙控股集团副总裁兼财务总监；现任本公司董事。

郭晓雄先生：1970年出生，毕业于浙江大学，高级工程师、一级注册建造师、注册造价师、注册咨询师，曾任绍兴市经济开发区开发建设公司副总经理，浙江卧龙置业投资有限公司副总经理。现任公司董事、常务副总经理。

严剑民先生：1966年出生,中共党员，大学学历，高级会计师，1995 年5 月进浙江卧龙集团公司工作，历任浙江卧龙集团公司助理会计、主办会计、财务部副经理，浙江卧龙科技股份有限公司财务部副部长兼主办会计，卧龙电气集团股份有限公司财务部长、财务总监。现任公司董事、财务总监。

附件二： 独立董事候选人简历

黄速建先生：1955年出生，经济学博士，1978年毕业于厦门大学，中国社会科学院研究生院工业经济系博士。1978年至1988年先后在厦门大学、中国社会科学院工业经济研究所获得学士、硕士及博士，1988至今在中国社会科学院工业经济研究所任副所长、研究员、教授。同时还是中国企业管理研究会理事长。浙江中国小商品城集团股份有限公司、浙江康盛股份有限公司独立董事。

张志铭先生：1962年出生, 法学博士，1983年至1986年获得北京大学法律系学士、硕士学位，1998年获得中国社会科学院研究生院博士学位。1986年至1994年在中国社会科学院任《中国社会科学》杂志社任编辑、副编审；1994年至2004年在中国社会科学院法学研究所任副研究员、研究员；1998年至2004年在中国社会科学院研究生院教授、博士生导师；2004年6月至2005年7月在国家检察官学院任副院长，教授，2005年9月至今在中国人民大学法学院任教授、博士生导师。山西通宝能源股份有限公司独立董事。

黄建新先生：1963年出生，财务管理研究员（相当于会计学教授），1985年毕业于杭州商学院会计专业。1985年8月至1990年12月在杭州商学院会计系任办公室副主任；1990年12月至1999年10月在杭州商学院院长办公室任科长、副主任；1999年10月至2004年5月在杭州商学院任财务处长；2004年5月至2010年12月在浙江工商大学任财务处长，2010年12月至2011年11月在浙江工商大学任党委委员、校长助理。现任浙江财经学院副校长、校党委委员、硕士生导师。杭州解百集团股份有限公司独立董事。

附件三：

独立董事关于董事任职资格的独立意见

公司第五届董事会第四十九次会议审议通过陈建成先生、范志龙先生、王彩萍女士、王希全先生、郭晓雄先生、严剑民先生、黄速建先生、张志铭先生、黄建新先生为公司第六届董事会董事候选人。根据有关规定和《公司章程》的要求，我们经过审慎的调查，发表独立意见如下：

1、未发现公司董事候选人有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定的情形。

2、董事候选人的工作经验、管理水平、学识和品质均符合公司董事的任职条件和要求。

独立董事：

汪祥耀 何大安 赵杭生

2012年9月28日

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2012—036

卧龙地产集团股份有限公司第五届

监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

卧龙地产集团股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2012年9月28日在公司办公大楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈体引先生主持，经过充分讨论,会议一致通过了以下议案：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第六届监事会成员提名的议案》。

鉴于公司第五届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司股东单位推荐，提名陈体引先生、方君仙女士为第六届监事会侯选人(简历见附件)。

同意提交2012年第四次临时股东大会审议。

附件：

陈体引先生：1957年出生，大专学历，助理经济师，中共党员。1979年参加工作，曾任上虞联丰玻璃钢厂销售科副科长，上虞多速微型电机厂副厂长、厂长，浙江卧龙集团公司副监事长、供应部部长、审计室主任；现任卧龙控股集团有限公司监事会主席、卧龙电气集团股份有限公司监事会主席等；现任本公司监事会主席。

方君仙女士：1965年出生，大学学历，会计师，中共党员。曾任浙江卧龙集团公司企管部副部长、财务部副部长、审计室主任，浙江卧龙特种电机有限公司财务部经理，浙江卧龙集团公司监察审计部经理；现任卧龙控股集团公司监察审计部部长，卧龙电气集团股份有限公司监事；现任本公司监事。

特此公告

卧龙地产集团股份有限公司监事会

2012年10月8日

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2012—037

卧龙地产集团股份有限公司关于

召开公司二O一二年第四次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会的召开时间：2012年10月25日上午9:00

●股权登记日：2012年10月19日

●会议召开地点：浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号公司办公楼会议室

●会议方式：现场投票表决（累积投票）

一、股东大会基本情况

卧龙地产集团股份有限公司第五届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》，同意召开2012年第四次临时股东大会，现将有关情况通知如下：

1、股东大会的召开时间：2012年10月25日上午9:00

2、股权登记日：2012年10月19日

3、会议召开地点：浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号公司办公楼会议室

4、会议方式：现场投票表决（累积投票）

二、股东大会出席对象：

1、截止2012年10月19日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

三、股东大会审议事项：

1、审议关于选举公司第六届董事会成员的议案；

a.选举陈建成先生为公司第六届董事会董事

b.选举范志龙先生为公司第六届董事会董事

c.选举王彩萍女士为公司第六届董事会董事

d.选举王希全先生为公司第六届董事会董事

e.选举郭晓雄先生为公司第六届董事会董事

f.选举严剑民先生为公司第六届董事会董事

g.选举黄速建先生为公司第六届董事会独立董事

h.选举张志铭先生为公司第六届董事会独立董事

i.选举黄建新先生为公司第六届董事会独立董事

2、需要提交股东大会审议的还有监事会审议通过《关于选举公司第六届监事会成员的议案》。

a. 选举陈体引先生为公司第六届监事会监事

b. 选举方君仙女士为公司第六届监事会监事

四、股东大会现场会议的登记方法：

1、登记方法：

国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于2012年10月24日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（参见附件）。

2、登记时间：2012年10月22日到10月24日上午9:00－11:00，下午14:00－16:00。

3、登记地点：浙江省上虞市经济开发区人民西路1801号公司办公室

五、其他事项

联系电话：0575-82176751 联 系 人：马亚军、陈斌权

联系传真：0575-82177000 邮 编：312300

本次股东大会会议时间为半天，参加会议股东的住宿费和交通费自理。

特此公告

附件：股东大会授权委托书

卧龙地产集团股份有限公司董事会

二○一二年十月八日

附件： 授 权 委 托 书

致：卧龙地产集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席卧龙地产集团股份有限公司2012年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于选举公司第六届董事会成员的议案
a	选举陈建成先生为公司第六届董事会董事
b	选举范志龙先生为公司第六届董事会董事
c	选举王彩萍女士为公司第六届董事会董事
d	选举王希全先生为公司第六届董事会董事
e	选举郭晓雄先生为公司第六届董事会董事
f	选举严剑民先生为公司第六届董事会董事
g	选举黄速建先生为公司第六届董事会独立董事
h	选举张志铭先生为公司第六届董事会独立董事
i	选举黄建新先生为公司第六届董事会独立董事
2	关于选举公司第六届监事会成员的议案
a	选举陈体引先生为公司第六届监事会监事
b	选举方君仙女士为公司第六届监事会监事

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用" √ "。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）： 委托日期：2012 年 月 日

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

回 执

截至2012年10月19日交易结束后，我公司（个人）持有卧龙地产集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2012年第四次临时股东大会。

股东帐号： 持股数：

被委托人姓名： 股东签名：

2012年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。

股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2012—038

卧龙地产集团股份有限公司

关于职工监事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2012年9月28日召开职工代表大会，选举公司职工孙慧芳女士为本公司第六届监事会职工代表监事，任期与本公司第六届监事会一致。

特此公告

卧龙地产集团股份有限公司

2012年10月8日

职工代表监事简历：

孙慧芳女士：1982年出生，本科学历，毕业于武汉理工大学。曾就职于浙江辰鑫机械设备有限公司，2006年进入浙江卧龙置业集团有限公司。现任卧龙地产集团股份有限公司人力行政部副部长，本公司职工监事。