第一届董事会第二十二次会议决议
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-055
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2012年9月25日以电子邮件方式发出，并于2012年10月8日在公司3楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事10人，实到董事10人。公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）、审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》。
同意公司将原与陈国新、王可可共同出资设立的上海艾格莱雅实业有限公司（已经一届董事会第十九次会议审议批准）变更为由公司全资设立，注册资金人民币500万元，所需资金全部为公司自有资金。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交公司股东大会审议。
《关于调整对外投资事项的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）、审议通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2012年第3次股东大会审议。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
（三）、审议通过了《公司2012年度高级管理人员薪酬方案》。
（1）2012年度薪酬如下：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 年薪总额 |
| 施卫东 | 总经理 | 15 | 15 | 30 |
| 彭仪 | 副总经理 | 10.5 | 14.5 | 25 |
| 俞乐 | 副总经理 | 10.5 | 19.5 | 30 |
| 张达 | 副总经理 | 11.8 | 18.2 | 30 |
| 周卫忠 | 副总经理 | 9.5 | 20.5 | 30 |
| 施水和 | 副总经理 | 9,5 | 15.5 | 25 |
（2）高级管理人员年度绩效考核办法不变
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了明确同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第二十二次会议相关事宜独立董事独立意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年高级管理人员薪酬方案》。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（四）、审议通过了《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》。
同意公司董事会对公司章程进行相应修改并授权公司董事会在股东大会审议通过后办理本次工商变更登记手续。章程修订对照表详见附件1。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《安徽德力日用玻璃股份有限公司公司章程》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交2012年第3次临时股东大会审议。
（五）、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第一届董事会的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会提名施卫东先生、俞乐先生、彭仪先生、张达先生、张伯平先生、虞志春先生为公司第二届董事会董事候选人；安广实先生、盛明泉先生、张林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
1、提名施卫东先生为公司第二届董事会董事候选人。经与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。（施卫东先生简历详见附件2）
2、提名俞乐先生为公司第二届董事会董事候选人。经与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。（俞乐先生简历详见附件2）
3、提名彭仪先生为公司第二届董事会董事候选人。经与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。（彭仪先生简历详见附件2）
4、提名张达先生为公司第二届董事会董事候选人。经与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。（张达先生简历详见附件2）
5、提名张伯平先生为公司第二届董事会董事候选人。经与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。（张伯平先生简历详见附件2）
6、提名虞志春先生为公司第二届董事会董事候选人。经与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。（虞志春先生简历详见附件2）
7、提名安广实先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。（安广实先生简历详见附件3）
8、提名盛明泉先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。（盛明泉先生简历详见附件3）
9、提名张林先生为公司第二届董事会独立董事候选人。经与会董事表决，10票同意，0票弃权，0票反对。（张林先生简历详见附件3）
独立董事对公司本次董事会换届选举发表了“同意”的独立意见，内容详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第二十二次会议相关事宜独立董事独立意见》。
公司董事会经审核本次提名的董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超过6年的情况。同意将上述董事候选人提交公司2012年第3次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2012年第3次临时股东大会将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决、审议。
第一届独立董事丁忠明先生、孟令彦先生辞职后将不在公司担任任何职务。
《独立董事提名人及候选人声明》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
（六）、审议通过了《公司2012年度董事、监事薪酬方案》
（1）内部董事2012年度薪酬标准：
单位：万元
| 类别 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 年薪总额 |
| 担任管理职务 | 10 | 10 | 20 |
| 不担任管理职务 | 10 | 0 | 10 |
（2）内部监事2012年度薪酬标准：
单位：万元
| 类别 | 基本年薪 | 绩效年薪 | 年薪总额 |
| 监事会主席 | 9 | 6 | 15 |
| 监事 | 6 | 3 | 9 |
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事发表了明确同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第二十二次会议相关事宜独立董事独立意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限2012年董事、监事薪酬方案》。
本议案需提交2012年第3次临时股东大会审议。
（七）、审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年第3次临时股东大会的议案》。公司于2012年10月24日（星期三）上午九点在公司销售研发办公楼五楼会议室召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年第3次临时股东大会。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年第3次临时股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第二十二次会议相关事宜独立董事独立意见。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一二年十月八日
附件1
安徽德力日用玻璃股份有限公司
公司章程修订对照表
（2012年10月）
| 原条款 | 修订后条款 |
| 1、研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 | 1、研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 |
附件2
施卫东先生 1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，工程师。曾任江苏德力玻璃器皿有限公司董事长、总经理，安徽省德力玻璃器皿有限公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理；凤阳县利民村镇银行董事；广州德亮雅日用品有限公司执行董事；安徽施歌家居用品有限公司执行董事；安徽省莱恩精模制造有限公司执行董事；凤阳德瑞矿业有限公司执行董事。中国日用玻璃协会副理事长、中国日用玻璃协会器皿专业委员会主任委员，安徽省政协委员、滁州市政协委员、凤阳县政协副主席、安徽省职业经理人协会会长。安徽省滁州市工商业联合会副主席、安徽省江苏商会常务副会长、民建蚌埠市常委、安徽科技学院及安徽财经大学客座教授。先后获得改革开放30年中国十大卓越职业经理人，安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者、安徽省劳动模范等荣誉称号。
施卫东先生是公司实际控制人，目前直接公司8220万股股份；施卫东先生不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞乐先生 1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，会计师，安徽科技学院客座教授。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、财务部经理、副总经理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。
俞乐先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；俞乐先生目前直接公司20万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司36万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
彭仪先生 1958年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司办公室主任、副总经理。现任公司董事、副总经理、党总支书记、工会主席，中国日用玻璃协会清洁生产委员会委员。
彭仪先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；彭仪先生目前直接公司20万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司38万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张达先生 1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司车间主任、技术部部长、技术总监。现任公司董事、副总经理、技术总监，全国日用玻璃标准化技术委员会委员、全国食品直接接触材料及制品标准化委员会玻璃搪瓷制品分技术委员会委员、安徽省非金属矿及其制品标准化委员会副主任。
张达先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；张达先生目前直接公司20万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司42万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张伯平先生 1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司销售部经理、副总经理。现任公司董事。
张伯平先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与上市公司实际控制人施卫东先生为连襟关系；张伯平先生目前直接公司40万股股份，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司40万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
虞志春先生 1959年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专，中级会计师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司审计主管，现为安徽德力日用玻璃股份有限公司审计部部长；广州德亮雅日用品有限公司监事；安徽施歌家居用品有限公司监事；安徽省莱恩精模制造有限公司监事；凤阳德瑞矿业有限公司监事。
虞志春先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；虞志春先生目前直接公司20万股股份,通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有公司18万股股份；不存在《公司法》规定不得担任公司董事员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件3
安广实先生 1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。现任安徽财经大学会计学院会计研究与发展中心主任，教授、硕士生导师，中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员，安徽省内部审计师协会常务理事，合肥市审计学会副会长。参加了由深圳证券交易所主办的上市公司独立董事培训班，取得独立董事资格证书。
安广实先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；安广实先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
盛明泉先生 1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，会计学博士，注册会计师。系安徽财经大学会计学院院长，教授，硕士生导师，中国会计学会理事，安徽省审计学会常务理事，安徽省注册会计师协会常务理事（学术咨询委员），安徽省科学家企业家协会会员，中国注册会计师协会专业委员会委员。公司独立董事，安徽安凯汽车股份有限公司独立董事。2011年11月参加了由深圳证券交易所主办，中国证监会安徽监管局协办上市公司第三十八期独立董事培训班，取得独立董事资格证书。
盛明泉先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；盛明泉先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张林先生 1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学文化。系蚌埠市律师协会常务理事，蚌埠市律师协会公司法专业委员会主任。现任蚌埠淮河律师事务所主任，公司独立董事，安徽方兴科技股份有限公司独立董事。
张林先生与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；张林先生目前不直接或间接持有本公司的股份；不存在《公司法》规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-056
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议通知于2012年9月25日以电子邮件方式通知，并于2012年10月8日在公司三楼小会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席肖体喜先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定 ，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
一、《关于公司监事会换届选举黄晓祖先生为股东代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
第二届监事会监事候选人黄晓祖先生简历附后。
二、《关于公司监事会换届选举肖体喜先生为股东代表监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
第二届监事会监事候选人肖体喜先生简历附后。
上述议案需提交公司2012年度第3次临时股东大会采用累积投票制表决，上述股东代表监事候选人当选后为公司第二届监事会监事，任期三年，自股东大
会通过之日起计算。
公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
二O一二年十月八日
附件：
黄晓祖先生，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。曾任江苏南通通州川港供销社总账会计，蚌埠市德力玻璃器皿有限公司副总经理，安徽德力玻璃器皿有限公司办公室主任，现任安徽省德信投资管理有限公司董事长。
黄晓祖先生直接持有本公司股票40万股，通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有本公司股票40万股，除与控股股东施卫东先生、董事张伯平先生存在关联关系外，与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖体喜先生,1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，工程师。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司质管部部长、生产部熔配组副组长。现任公司生产部熔配组副组长、监事会主席。
肖体喜先生通过安徽省德信投资管理有限公司间接持有本公司股票12万股，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-057
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于调整对外投资事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资原公告事项：
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”） 在2012年7月24日第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意公司与自然人陈国新、王可可共同投资设立控股子公司上海艾格莱雅实业有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准，以下简称上海艾格莱雅）。上海艾格莱雅注册资本为人民币500万元，其中公司以自有资金货币出资450万元，占注册资本的比例为90%；陈国新货币出资25万元，占注册资本的比例为5%；王可可货币出资25万元，占注册资本的比例为5%。详细内容见2012年7月25日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网2012年第38号公告。
二、本次拟调整事项：
根据该项对外投资事项的筹备情况，为了更好的完成项目筹备及后期实施，拟将原与陈国新、王可可共同出资设立的上海艾格莱雅变更为公司全资设立，注册资金人民币500万元，所需资金全部为公司自有资金。该项对外投资的其他事项不变。
三、备查文件
《安徽德力日用玻璃股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一二年十月八日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-058
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于召开2012年度第3次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，拟决定召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度第3次临时股东大会，本次会议情况如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式；
3、会议召开日期和时间：2012年10月24日（星期三）上午九点；
4、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室。
5、股权登记日：2012年10月18日。
二、会议议题
1、审议《关于制定公司董、监、高人员薪酬管理制度的议案》
2、审议《关于制定公司2012年度董事、监事薪酬方案的议案》
3、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4.1审议《关于选举施卫东先生为公司非独立董事的议案》
4.2审议《关于选举俞乐先生为公司非独立董事的议案》
4.3审议《关于选举彭仪先生为公司非独立董事的议案》
4.4审议《关于选举张达先生为公司非独立董事的议案》
4.5审议《关于选举张伯平先生为公司非独立董事的议案
4.6审议《关于选举虞志春先生为公司非独立董事的议案》
4.7审议《关于选举安广实先生为公司独立董事的议案》
4.8审议《关于选举盛明泉先生为公司独立董事的议案》
4.9审议《关于选举张林先生为公司独立董事的议案》
5 、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5.1审议《关于公司监事会换届选举黄晓祖先生为股东代表监事的议案》
5.2审议《关于公司监事会换届选举肖体喜先生为股东代表监事的议案》
本次对《公司章程》修改后的规定，公司第二届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，议案5需要采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决，且独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《公司章程》的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中股东代
表监事2名，职工代表监事1名。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，议
案6需要采取累积投票制对每位股东代表监事候选人逐项表决。本次股东大会选举产生的2名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事组成第二届监事会。
三、会议出席对象
1、截止2012年10月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记办法
1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。
2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（须在2012年10月18日16:00 前送达或传真至公司），本公司不接受电话方式办理登记；
5、登记地点及授权委托书送达地点：安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会办公室（安徽省滁州市凤阳县工业园），信函上请注明“股东大会”字样，邮编：233121
6、登记时间：2012年10月19日上午9时～11时，下午1时～4时，2012年10月20日上午9时～11时，下午1时～4时。
五、其它事项
1、联系方式
联系电话：0550-6678809
传真号码：0550-6678868
联系人：童海燕、俞乐
通讯地址：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司
邮政编码：233121
2、会议费用：
与会股东食宿及交通费用自理；
3、若有其它事宜，另行通知。
六、附件
1、授权委托书；
2、参会回执。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
二O一二年十月八日
附件1
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度第3次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
| 序号 | 议案名称 | 表 决 意 见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《关于制定公司董、监、高人员薪酬管理制度的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于制定公司2012年度董事、监事薪酬方案的议案》 | |||
| 3 | 审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||
| 4.1 | 审议《关于选举施卫东先生为公司非独立董事的议案》 | |||
| 4.2 | 审议《关于选举俞乐先生为公司非独立董事的议案》 | |||
| 4.3 | 审议《关于选举彭仪先生为公司非独立董事的议案》 | |||
| 4.4 | 审议《关于选举张达先生为公司非独立董事的议案》 | |||
| 4.5 | 审议《关于选举张伯平先生为公司非独立董事的议案 | |||
| 4.6 | 审议《关于选举虞志春先生为公司非独立董事的议案》 | |||
| 4.7 | 审议《关于选举安广实先生为公司独立董事的议案》 | |||
| 4.8 | 审议《关于选举盛明泉先生为公司独立董事的议案》 | |||
| 4.9 | 审议《关于选举张林先生为公司独立董事的议案》 | |||
| 5 | 审议《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||
| 5.1 | 审议《关于公司监事会换届选举黄晓祖先生为股东代表监事的议案》 | |||
| 5.2 | 审议《关于公司监事会换届选举肖体喜先生为股东代表监事的议案》 | |||
（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
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委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2012年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
附件2
回 执
截止2012年10月18日，我单位（个人）持有安徽德力日用玻璃股份有限公司股票 股，拟参加安徽德力日用玻璃股份有限公司2012年度第3次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：请拟参加股东大会的股东于2012年10月20日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-059
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议
相关事宜独立董事独立意见
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规及规范性文件规定，作为安徽德力日用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，我们对公司第一届董事会第二十二次会议《关于董事会换届选举的议案》、《关于制定公司2012年度高级管理人员薪酬方案的议案》，在审阅有关文件及尽职调查后，发表如下独立意见：
1、关于董事会换届选举的独立意见
鉴于公司第一届董事会任期即将届满（2009年10月24日-2012年10月23日），根据《公司法》、《安徽德力日用玻璃股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，董事会需进行换届选举。经公司董事会提名，董事候选人共9名（独立董事候选人3名），其中非独立董事候选人为：施卫东先生、俞乐先生、彭仪先生、张达先生、张伯平先生、虞志春先生；独立董事候选人为：安广实先生、盛明泉先生、张林先生。
我们认为：
（一）第一届董事会董事现因任期即将届满，进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）经充分了解上述9名董事候选人（独立董事候选人3名）的个人履历、工作业绩等情况，我们没有发现有《公司法》、《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所有关业务规则规定的不能担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚和惩戒。前述9名董事候选人（独立董事候选人3名）全部具备担任公司董事的资格。
（三）经充分了解本次提名的3名独立董事候选人的职业、学历、职称、工
作经历、兼职等情况，我们没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。前述3名独立董事候选人具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。
（四）根据《公司章程》的规定，公司董事会具有提名公司董事候选人的资格。上述9名董事候选人（独立董事候选人3名）的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
我们同意上述9名董事候选人（独立董事候选人3名）的提名，同意将该议案提交公司股东大会审议。其中3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
2、关于《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的独立意见
公司制定的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是公司依据国家相关法律、法规及《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定经充分的调查研究，综合考虑公司经营规模等实际情况而提出的。该方案兼顾了短期与长期激励相结合的原则、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，与公司持续健康发展的目标相符。有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性，有利于进一步强化公司董事、监事人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
我们认为《公司董事、监事及高级管理人员薪酬》符合实际情况,相关决策程序合法有效。我们一致同意该方案。
3、关于《制定公司2012年度高级管理人员薪酬方案》的独立意见
《公司2012年度高级管理人员薪酬方案》是由公司依据《公司章程》，经充分的调查研究，综合考虑公司经营规模等实际情况，并参照地区、行业薪酬水平提出的。确定后的薪酬标准更加符合公司经营规模、所处地域、行业的薪酬水平，有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
我们认为《公司2012年度高级管理人员薪酬方案》符合实际情况,相关决策程序合法有效。我们一致同意该报酬方案。
4、关于《公司2012年度董事、监事薪酬方案》的独立意见
《公司2012年度董事、监事薪酬方案》是由公司依据《公司章程》，经充分的调查研究，综合考虑公司经营规模等实际情况，并参照地区、行业薪酬水平提出的。确定后的薪酬标准更加符合公司经营规模、所处地域、行业的薪酬水平，有利于进一步强化公司董事、监事人员勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展，不存在损害公司中小股东利益的情形。
我们认为公司《2012年度董事、监事薪酬方案》符合实际情况,相关决策程序合法有效。我们一致同意该报酬方案。
独立董事：孟令彦、丁忠明、盛明泉、张林
二O一二年十月八日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2012-060
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年10月7日在公司综合楼二楼召开职工代表大会，应出席本次会议的职工代表60人，实际出席本次会议的职工代表60人，代表职工代表100%的表决权。本次会议由公司工会委员会组织召开，并通过如下决议：
鉴于公司第一届监事会任期到2012年10月23日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司工会委员会提名，经公司职工代表大会全体与会职工代表举手表决，以60票同意，0票反对，0票弃权的表决结果选举出卫树云女士为公司第二届监事会职工代表监事（简历见附件），将与公司2012年第3次临时股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
公司第二届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
二O一二年十月八日
附件：
卫树云女士 1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任安徽省德力玻璃器皿有限公司审计部审计专员，现任公司审计部副部长。与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。