证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2012-038

  江苏常宝钢管股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

  一、会议召开的情况

  1、会议日期：2012年9月29日（星期六）14:00

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议主持人：公司董事长曹坚先生

  4、会议地点：公司科技楼四楼会议室（常州市延陵东路558号）

  5、会议召开方式：现场会议

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第三次临时股东大会于2012年9月29日14:00时在公司科技楼四楼会议室（常州市延陵东路558号）采取现场书面投票方式召开，出席会议股东及股东代表共26名，代表公司股份数量317,850,870股，占公司有表决权股份总数比例为79.44%。会议由董事会召集，由公司董事长曹坚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、常年法律顾问出席或列席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票表决方式审议了1项议案。

  该议案表决结果如下：

  1、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》。

  该议案总有效表决股份数为317,850,870股。同意317,850,870股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对：0股；弃权：0股；该议案审议通过。

  四、律师出具的法律意见。

  国浩律师(上海)事务所律师出席见证了本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏常宝钢管股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议。

  2、国浩律师(上海)事务所关于江苏常宝钢管股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议法律意见书。

  特此公告。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  2012年10月8日