证券代码：601268 证券简称： 二重重装 公告编号：临2012-049

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改议案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“二重重装”）2012年第四次临时股东大会于2012年10月8日在四川省德阳市珠江西路460号公司第一会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数9人，代表股份1,367,311,546股，占公司总股本的80.91%。其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表人数5人，代表股份1,367,216,600股，占公司总股本的80.90%；参加网络投票的股东人数4人，代表股份94,946股，占公司总股本的0.01%。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高管人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《二重集团（德阳）重型装备股份有限公司章程》的有关规定。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会就通知中所列明的事项采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议表决情况如下：

  1． 审议通过了《关于与中国第二重型机械集团公司签署《〈附条件生效的股份认购合同〉及补充协议之终止协议》的议案》

  同意终止公司于2010年启动的非公开发行A股股票方案，由公司与控股股东中国第二重型机械集团公司签署《〈附条件生效的股份认购合同〉及补充协议之终止协议》。

  因本议案表决事项涉及公司控股股东中国第二重型机械集团公司，构成关联交易，关联股东中国二重回避表决。

  表决结果：331,658,746股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.00 %；12,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。

  2、逐项审议通过了《关于聘任2012年度财务决算审计机构及2012年内部控制审计机构的议案》

  2.1 聘任2012年度财务决算审计机构

  同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务决算审计机构。

  表决结果：1,367,298,746股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.00%；12,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。

  2.2 聘任2012年度内部控制评价审计机构

  同意聘任中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度内部控制评价审计机构。

  表决结果：1,367,298,746股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的100.00%；12,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.00％。

  三、律师见证情况

  北京国枫凯文律师事务所张文武律师、段屹峰律师对本次股东大会进行了律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2012年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事、监事签字的公司2012年第四次临时股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所关于二重集团（德阳）重型装备股份有限公司2012年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  二重集团（德阳）重型装备股份有限公司董事会

  二〇一二年十月九日