第五届董事会第七十次会议（临时会议）决议公告
证券代码：600196 股票简称：复星医药编号：临2012-052
债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
第五届董事会第七十次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“复星医药”或“公司”）第五届董事会第七十次会议（临时会议）于2012年10月3日在上海市复兴东路2号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、其他有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：
鉴于公司持续推进在境外公开发售H股的融资计划，现对公司拟进行的H股全球发售及在香港联交所上市等相关事项、须提交或签署的与本次H股发行有关的相关文件草稿及最后阶段的安排和将采取的相关行动进行批准和确认，以及作出相关授权。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一二年十月八日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2012-053
债券代码：122136 债券简称：11复星债
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于刊发H股发行网上预览资料集的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现正在进行首次公开发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。
中国证券监督管理委员会已于2012年4月5日向本公司下发了《关于核准上海复星医药（集团）股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2012] 444号），核准公司发行不超过547,512,805股境外上市外资股（含超额配售71,414,714股），每股面值人民币1元，全部为普通股。完成本次发行后，公司可于香港联交所主板上市。该申请尚需取得香港联交所的最后批准。
根据本次发行上市的时间安排，本公司已于2012年10月4日在香港联交所网站刊登本次H股发行的网上预览资料集。该预览资料集为本公司根据香港联交所/香港证券及期货事务监察委员会的要求而刊发，刊发目的仅为便利于上市过程中的较早阶段向符合认购条件的投资者同步发布资料。该预览资料集根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与本公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中所包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅本公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。同时，该预览资料集为草拟本，其内所载资料并不完整，亦可能会作出重大变动。鉴于本次发行股份的认购对象仅限于符合相应条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等），本公司将不会在境内的报纸及监管机构制定的信息披露网站上刊登本次H股发行的网上预览资料集全文，但为了使境内投资者及时了解本次H股发行的网上预览资料集披露的本次发行上市及本公司的其他相关信息，特作此告知。
有关本次H股发行的网上预览资料集，可于香港联交所网站的以下网址进行查看：
中文：http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/wpip_co_list_c.htm
英文：http://www.hkexnews.hk/reports/prelist/wpip_co_list.htm
本公司需要特别说明的是该等披露仅为境内投资者及时了解本公司本次发行及上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二零一二年十月八日