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    中牧实业股份有限公司
    关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告
    2012-10-09       来源:上海证券报      

    股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2012--14

    中牧实业股份有限公司

    关于非公开发行股票获国务院国资委批复的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    日前,中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司实际控制人中国农业发展集团有限公司转来的国务院国资委《 关于中牧实业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》(国资产权[2012]926号),同意公司非公开发行股票的方案。中国牧工商(集团)总公司本次不参与认购。

    公司非公开发行股票的相关事宜详见2012年5月22日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站刊载的《公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告》和2012年8月17日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站刊载的《公司关于实施2011年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告》。

    公司非公开发行事项尚需经股东大会审议批准,报中国证监会核准后实施。

    中牧实业股份有限公司董事会

      二○一二年十月八日

    股票代码:600195 股票简称:中牧股份 编号:临2012--15

    中牧实业股份有限公司

    关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间:现场会议召开时间为2012年10月25日下午2:00,网络投票时间为2012年10月25日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00

    ●股权登记日:2012年10月18日

    ●现场会议召开地点:北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼七层公司会议室

    ●会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

    ●是否提供网络投票:是

    按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中牧实业股份有限公司章程》等有关规定,根据董事会决议,决定召开中牧实业股份有限公司(以下简称“公司”)2012年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

    一、 召开会议基本情况

    1、 会议召集人:中牧实业股份有限公司董事会

    2、 现场会议召开时间:2012年10月25日下午2:00

    网络投票时间为:2012年10月25日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

    3、 现场会议召开地点:北京丰台区南四环西路188 号总部基地八区16 号楼七层公司会议室

    4、 会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

    二、 会议审议事项

    序号议案内容是否为特别决议事项
    1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    2关于本次非公开发行股票方案的议案
    2.01发行股票的种类和面值
    2.02发行方式和发行时间
    2.03发行对象和认购方式
    2.04发行价格和定价方式
    2.05发行数量
    2.06募集资金规模和用途
    2.07限售期
    2.08上市地点
    2.09滚存未分配利润的安排
    2.10本次非公开发行股票决议的有效期
    3关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
    4关于公司非公开发行股票预案的议案
    5关于前次募集资金使用情况报告的议案
    6关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
    7关于修改公司章程部分条款的议案

    说明:

    1、 提交本次股东大会审议的第1-6号议案已经公司第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过。详情请见2012年5月22日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站刊载的《公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告》。

    2、 提交本次股东大会审议的第7号议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。详情请见2012年8月21日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站刊载的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》。

    3、 公司因实施2011年度利润分配方案而调整了定向增发的价格,详情请见2012年8月17日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站刊载的《公司关于实施2011年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格的公告》。

    三、 出席对象

    1、 截止2012年10月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、 本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、 北京市金诚同达律师事务所律师。

    四、 参加现场会议的登记办法

    1、 登记办法:出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记;法人股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

    异地股东可以用信函或传真方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会”字样,信函登记以收到的邮戳为准。

    2、 登记时间:2012年10月19日和10月22日上午9:00-11:30,下午1:00-3:00。

    3、 登记地点:北京丰台区南四环西路188 号总部基地八区16 号楼公司董事会办公室(邮政编码:100070)

    联系电话: 010-63702195、010-83672012

    传真:010-63702196

    联系人:张菁桦、马嵘

    五、 其他事项

    1、 参会股东住宿及交通费用自理。

    2、 参加现场会议的股东请提前半小时到达会议现场。

    特此公告

    中牧实业股份有限公司董事会

      二○一二年十月八日

    附件1:授权委托书

    本人/本公司作为中牧实业股份有限公司本次股东大会股权登记日的股东,兹委托       先生/女士代为出席中牧实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权。

    序号投票意见

    议案内容

    同意反对弃权
    1关于公司符合非公开发行股票条件的议案   
    2关于本次非公开发行股票方案的议案   
    2.01发行股票的种类和面值   
    2.02发行方式和发行时间   
    2.03发行对象和认购方式   
    2.04发行价格和定价方式   
    2.05发行数量   
    2.06募集资金规模和用途   
    2.07限售期   
    2.08上市地点   
    2.09滚存未分配利润的安排   
    2.10本次非公开发行股票决议的有效期   
    3关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案   
    4关于公司非公开发行股票预案的议案   
    5关于前次募集资金使用情况报告的议案   
    6关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案   
    7关于修改公司章程部分条款的议案   

    注:授权委托股东应决定对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”,并在相应表格内划“√”,并且只能选择一项。如股东不做具体指示,视为股东受托人可按自己意思表决。

    委托人(签字或盖章):

    (如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

    委托人持股数:

    委托人身份证号或营业执照号码:

    委托人股东帐号:

    委托日期:

    受托人(签字):

    受托人身份证号:

    委托期限:自委托日至本次会议闭幕时为止

    (上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

    附件2:投资者参加网络投票的操作流程

    投票日期2012年10月25日

    总议案数:16项

    一、投票流程

    1、投票代码

    投票代码投票简称表决事项数量投票股东
    738195中牧投票16项A股股东

    2、表决方法

    (1)一次性表决方法

    如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

    表决序号内容申报代码申报价格同意反对弃权
    1-7号本次股东大会的所有16项议案73819599.00元1股2股3股

    (2)分项表决方法

    如需对各事项进行分项表决的,按以下方式申报:

    表决序号内容申报代码申报价格同意反对弃权
    1关于公司符合非公开发行股票条件的议案7381951.00元1股2股3股
    2关于本次非公开发行股票方案的议案(逐项审议)7381952.00元1股2股3股
    2.01发行股票的种类和面值7381952.01元1股2股3股
    2.02发行方式和发行时间7381952.02元1股2股3股
    2.03发行对象和认购方式7381952.03元1股2股3股
    2.04发行价格和定价方式7381952.04元1股2股3股
    2.05发行数量7381952.05元1股2股3股
    2.06募集资金规模和用途7381952.06元1股2股3股
    2.07限售期7381952.07元1股2股3股
    2.08上市地点7381952.08元1股2股3股
    2.09滚存未分配利润的安排7381952.09元1股2股3股
    2.10本次非公开发行股票决议的有效期7381952.10元1股2股3股
    3关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案7381953.00元1股2股3股
    4关于公司非公开发行股票预案的议案7381954.00元1股2股3股
    5关于前次募集资金使用情况报告的议案7381955.00元1股2股3股
    6关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案7381956.00元1股2股3股
    7关于修改公司章程部分条款的议案7381957.00元1股2股3股

    (3)分组表决方法:

    如议案存在多个表决事项如需进行一次性表决的,按以下方式申报:

    表决序号内容申报代码申报价格同意反对弃权
    2.01-2.10号第2大项议案,关于本次非公开发行股票方案的议案7381952.00元1股2股3股

    3、在“申报股数”项填写表决意见

    表决意见种类对应的申报股数
    同意1股
    反对2股
    弃权3股

    二、投票举例

    1、股权登记日2012年10月18日 A 股收市后,持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738195买入99.00元1股

    2、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738195买入1.00元1股

    3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738195买入1.00元2股

    4、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票,应申报如下:

    投票代码买卖方向买卖价格买卖股数
    738195买入1.00元3股

    三、投票注意事项

    1、考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有的议案表达相同意见,建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

    2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投票、网络投票),以第一次投票结果为准。

    3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。