证券代码：002131 证券简称：利欧股份 公告编号：2012-060

  浙江利欧股份有限公司

  2012年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  浙江利欧股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年9月20日以公告形式发出通知，现场会议于2012年10月9日上午9：30在浙江省温岭市工业城中心大道公司会议室召开。本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

  本次会议由董事会召集，由董事长王相荣先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。浙江天册律师事务所傅羽韬、王鑫睿律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人42名，代表有表决权股份175,071,216股，占公司总股份的54.7706%。其中，参加现场股东大会的股东及股东代理人7名，代表有表决权股份159,616,898股，占公司总股份的49.9358%；参加网络投票的股东35名，代表有表决权股份15,454,318股，占公司总股份的4.8348%。

  三、会议表决情况

  会议以记名投票表决的方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于终止实施公司2011年度非公开发行股票方案的议案》。关联股东王相荣、王壮利回避表决。

  表决结果：同意32,359,460股，反对286,348股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.1229%。

  2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意174,804,575股，反对228,736股，弃权37,905股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8477%。

  3、审议通过了《关于审议公司股东分红回报规划的议案》。

  表决结果：同意174,811,780股，反对228,736股，弃权30,700股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8518%。

  四、律师出具的法律意见

  本次会议由浙江天册律师事务所傅羽韬、王鑫睿律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：利欧股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2012年第五次临时股东大会决议；

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江利欧股份有限公司

  董事会

  2012年10月10日