证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2012-010

锦州新华龙钼业股份有限公司

2012年第4次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会没有否决或修改提案的情况

●本次股东大会无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第4次临时股东大会于2012年10月9日在公司三楼会议室以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2012年10月9日上午10：00在辽宁省锦州经济技术开发区天山路一段50号技术中心办公楼三楼会议室召开。网络投票时间为2012年10月9日上午9：30-11：30；下午1：00-3：00。

出席现场会议及参加网络投票的股东或股东代理人情况如下：

出席会议的股东或股东代理人	人数（人）	所持有表决权的股份总数（万股）	占公司有表决权股份总数的比例（%）
出席现场会议的股东或股东代理人	8	14951	59.01
参加网络投票的股东或股东代理人	0	0	0
合计	8	14951	59.01

本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭光华先生主持。公司在任董事7名出席了本次股东大会，公司全体监事及董事会秘书、证券事务代表出席了会议，相关高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《锦州新华龙钼业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	赞成票数（万股）	赞成比例（%）	反对票数（万股）	反对比例（%）	弃权票数（万股）	弃权比例（%）	是否通过
1	《关于增加公司注册资本的议案》	14951	100	0	0	0	0	是
2	《关于修订<公司章程>的议案》	14951	100	0	0	0	0	是
3	《关于向全资子公司锦州天桥钼业有限公司增资7000万元的议案》	14951	100	0	0	0	0	是
4	《关于向控股子公司延边新华龙矿业有限公司提供借款3.5亿元的议案》	14951	100	0	0	0	0	是
5	《关于使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》	14951	100	0	0	0	0	是
6	《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》	14951	100	0	0	0	0	是
7	《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》	14951	100	0	0	0	0	是
8	《关于制定<股东大会网络投票工作制度>的议案》	14951	100	0	0	0	0	是
9	《关于公司申请办理银行票据置换业务的议案》	14951	100	0	0	0	0	是

10	《关于董事会换届的议案》
	事项1、非独立董事成员郭光华	14951	100	0	0	0	0	是
	事项2、非独立董事成员秦丽婧	14951	100	0	0	0	0	是
	事项3、非独立董事成员董晓军	14951	100	0	0	0	0	是
	事项4、非独立董事成员段安娜	14951	100	0	0	0	0	是
	事项5、独立董事成员姚长辉	14951	100	0	0	0	0	是
	事项6、独立董事成员王瑞琪	14951	100	0	0	0	0	是
	事项7、独立董事成员王德志	14951	100	0	0	0	0	是
11	《关于监事换届的议案》
	事项1、监事成员韩乃军	14951	100	0	0	0	0	是
	事项2、监事成员郭书山	14951	100	0	0	0	0	是

有关上述议案的详细内容，请参见公司于2012年9月21日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com）和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次股东大会通过的《锦州新华龙钼业股份有限公司章程》请详见（http://www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况

公司常年法律顾问北京市海勤律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、锦州新华龙钼业股份有限公司2012年第4次临时股东大会决议；

2、北京市海勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2012 年10月9日

证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2012-011

锦州新华龙钼业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2012年10月9日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2012年9月28日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，本次会议表决截止时间2012年10月9日16时。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由郭光华先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、《关于选举公司第二届董事会董事长和副董事长的议案》

公司2012年第4次临时股东大会已经选举产生了公司第二届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议郭光华先生为公司第二届董事会董事长候选人、秦丽婧为公司第二届董事会副董事长候选人任期自本次董事会通过之日起三年。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

二、《关于公司第二届董事会专门委员会换届选举的议案》

公司2012年第4次临时股东大会已经选举产生了公司第二届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，现提议对公司第二届董事会专门委员会进行换届选举，具体情况如下：

（1）提议公司第二届董事会战略委员会由郭光华、董晓军、秦丽婧、段安娜、王瑞琪、姚长辉、王德志组成，其中郭光华担任主任委员；

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

（2）提议公司第二届董事会审计委员会由王瑞琪、姚长辉、秦丽婧组成，其中独立董事王瑞琪担任主任委员；

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

（3）提议公司第二届董事会提名委员会由姚长辉、王德志、董晓军组成，其中独立董事王德志担任主任委员；

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

（4）提议公司第二届董事会薪酬与考核委员会由姚长辉、王瑞琪、段安娜组成，其中独立董事姚长辉担任主任委员。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

三、《关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案》

经公司董事长郭光华先生提名，拟聘任董晓军先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起三年，全面负责公司日常经营活动；

经公司董事长郭光华先生提名，拟聘任王子阳先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起三年，负责公司董事会全面事务。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书王子阳先生提名，拟聘任张韬先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起三年。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

五、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长郭光华先生提议，拟免去金溪光先生公司副总经理职务；免去段安娜女士公司副总经理、财务总监职务，并提名聘任王慧女士为公司财务总监，提名徐立军先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起三年；续聘李玉喜先生、夏江洪先生、苏广全先生、张之全先生、张绍强先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起三年。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，7票赞成，0票反对，0票弃权。议案审议通过。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司董事会

2012 年 10 月9日

附件

董事长及副董事长简历

郭光华先生，1964年4月出生，中国国籍，研究生学历，北京大学EMBA，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州铁合金厂财务处科员，锦州市特种合金厂经营厂长，锦州市华龙铁合金厂法定代表人，天桥钼业法定代表人、执行董事，本溪钨钼法定代表人、董事长，和龙矿业法定代表人、执行董事，延边矿业法定代表人、执行董事，吉林新华龙法定代表人、执行董事，和龙钼业法定代表人、执行董事。2003年6月至今任公司法定代表人、董事长，目前兼任新华龙集团法定代表人、董事长、总经理，小额贷公司法定代表人、董事长，光华科技法定代表人、执行董事。主要社会职务：辽宁省第十一届人民代表大会代表、锦州市第十四届人民代表大会代表、凌海市第四届人民代表大会常务委员会副主任（兼职）、锦州市慈善总会荣誉会长。主要荣誉：2010年4月被授予“全国劳动模范”荣誉称号，2010年3月被辽宁省锦州市人民政府授予“锦州市功勋企业家”，2010年3月被中共凌海市委、凌海市人民政府授予“明星企业家”，2009年6月被中共辽宁省委授予“优秀共产党员”，2009年4月被辽宁省政府授予“辽宁省劳动模范”称号。

秦丽婧女士，1965年10月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任鞍山日杂公司会计、经理，海城实业公司经理。2009年8月至今任公司副董事长，目前兼任新华龙集团董事，和龙矿业监事，延边矿业监事，吉林新华龙监事，小额贷公司监事会主席，益海典当法定代表人、董事长，新华龙房地产法定代表人、执行董事、总经理，光华科技监事。

总经理简历

董晓军先生，1974年1月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任海尔集团空调本部市场部长、商流本部事业部长、空调销售公司南部部长、空调销售公司中心经理，新华龙集团董事、总经理，吉林新华龙总经理。2006年至今任公司董事、总经理，目前兼任天桥钼业法定代表人、执行董事、总经理，本溪钨钼法定代表人、执行董事、总经理。

董事会秘书简历

王子阳先生，1972年5月出生，中国国籍，工商管理硕士，无境外永久居留权，常住地为上海市长宁区。曾任深圳半岛基金投资有限公司研究员，北京创远投资有限公司基金经理，东吴证券资产管理部投资经理。2009年7月至今担任公司董事会秘书。

证券事务代表简历

张韬先生，1979年9月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州新华龙钼业股份有限公司财务部副经理。2007年10月至今担任公司证券事务代表。

财务总监简历

王慧女士，1970年11月出生，中国国籍，大专学历，注册会计师、注册税务师、注册评估师，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任辽宁东奥会计师事务所有限公司项目经理；锦州新华龙钼业股份有限公司财务部经理。2011年4月至今担任公司总经理助理。

公司高级管理人员简历

徐立军先生，1962年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任本溪港华燃气公司总经理；金城造纸股份有限公司总经理。2011年1月至今担任公司总经理助理。

张之全先生，1962年11月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省瓦房店市。曾任涞源县金帝选厂厂长，新华龙集团董事。2003年至今担任公司副总经理，目前兼任和龙矿业法定代表人、执行董事，延边矿业法定代表人、执行董事。

张绍强先生，1980年8月出生，中国国籍，研究生学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州金城造纸集团股份有限公司职员，和龙钼业法定代表人。2003年至今担任公司董事长秘书、副总经理，目前兼任吉林新华龙法定代表人、执行董事、总经理，广源矿产董事。

李玉喜先生，1963年9月出生，中国国籍，中专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州市特种合金厂经营厂长，新华龙钼业董事。2003年至今任公司副总经理，目前兼任新华龙集团副董事长、小额贷公司监事。

夏江洪先生，1970年12月出生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任北宁市山庆制药有限公司车间主任。2003年至今任公司副总经理，目前兼任新华龙集团董事、小额贷公司监事。

苏广全先生，1964年9月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省锦州市。曾任锦州市铁合金厂工程师。2003年至今任公司副总经理。

证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2012-012

锦州新华龙钼业股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

锦州新华龙钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2012年10月9日在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由韩乃军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。会议在取得全体监事同意后，由监事以书面投票表决方式进行。公司3名监事均参与了投票表决，并一致形成决议如下：

1、审议《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

同意选举韩乃军先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三年。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

锦州新华龙钼业股份有限公司

监事会

2012年10月9日

附件：

韩乃军简历

韩乃军先生，1958年8月出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权，常住地为辽宁省凌海市。为中国农业银行凌海支行员工，2008年10月至2010年5月担任公司监事，2010年5月至今担任公司监事会主席。