第七届董事会二○一二年第三次临时会议
决议公告
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2012—020
山西安泰集团股份有限公司
第七届董事会二○一二年第三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会二○一二年第三次临时会议于二○一二年十月九日以通讯与现场召开相结合的方式进行。会议通知于二○一二年十月三日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
经通讯与现场表决，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过《关于公司全资子公司对其参股公司增资的议案》。同意公司全资子公司山西安泰集团能源投资有限公司的参股公司山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司增加注册资本50,000万元，各股东按持股比例以现金出资，其中本公司全资子公司安泰能源出资7,000万元。本次增资完成后，汾西瑞泰的注册资本达到人民币83,300万元，安泰能源累计出资额为11,662万元，持有其14%的股权。
内容详见《山西安泰集团股份有限公司关于全资子公司对其参股公司增资的公告》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月九日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2012—021
山西安泰集团股份有限公司
关于公司全资子公司对其参股公司增资的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司
●投资金额和比例：本次投资7,000万元，累计投资11,662万元，占投资公司股本总额的14%
一、投资概述
2009年6月，为了落实山西省委、省政府关于整合全省煤炭资源、提高产业集中度和加快推进煤炭企业兼并重组的政策及文件精神，并解决本公司炼焦用煤来源问题，公司参股14%与山西汾西矿业（集团）有限责任公司（以下简称“汾西矿业”）和晋中市瑞特利生态综合开发有限责任公司（以下简称“瑞特利公司”）共同出资成立“山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司”（以下简称“汾西瑞泰”），注册资本为16,800万元（内容详见2009年6月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站相关公告）。
2011年5月，公司为进一步规范对各参股煤焦企业的管理，经公司第七届董事会二○一一年第一次会议审议通过，将持有汾西瑞泰14%的股权转让给公司全资子公司山西安泰集团能源投资有限公司(以下简称“安泰能源”)（内容详见2011年5月7日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站相关公告）。
2011年6月，为推动汾西瑞泰各项业务的顺利开展，经公司第七届董事会二○一一年第二次临时会议审议通过，同意汾西瑞泰增加注册资本至33,300万元，三方股东按股权比例出资（内容详见2011年6月21日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站相关公告）。
现为了推进煤炭资源整合工作的顺利进行，加快整合煤矿的投资建设进度，汾西瑞泰决定增加注册资本金50,000万元，三方股东按股权比例以现金方式出资，增资完成后，汾西瑞泰的注册资本增加为83,300万元。
本次投资不构成关联交易。增资议案经公司第七届董事会二○一二年第三次临时会议全体董事一致通过。根据《公司章程》关于董事会对外投资决策权限的规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。
二、增资方案介绍
本次增资前，汾西矿业累计出资人民币16,983万元，本次增资认缴注册资本25,500万元，增资后累计出资额为42,483万元，占汾西瑞泰股本总额的51%；本次增资前，瑞特利公司累计出资人民币11,655万元，本次增资认缴注册资本17,500万元，增资后累计出资额为29,155万元，占汾西瑞泰股本总额的35%；本次增资前，本公司累计出资人民币4,662万元，本次增资认缴注册资本7,000万元，增资后累计出资额为11,662万元，占汾西瑞泰股本总额的14%。
截至2011年12月31日，汾西瑞泰未经审计的总资产为276,377.40万元，净资产为17,681.30万元；截至2012年6月30日，该公司总资产为416,979.70万元，净资产为16,055.93万元。
三、本次增资的目的和对公司的影响
本次增资有助于推动汾西瑞泰各项业务的顺利开展，加快解决公司炼焦用煤来源问题，并获得满意的投资回报，符合公司的发展需要和长远规划。
四、备查文件目录
1、公司第七届董事会二○一二年第三次临时会议决议
2、公司第七届董事会二○一一年第二次临时会议决议
3、公司第七届董事会二○一一年第一次会议决议
4、公司第六届董事会二○○九年第二次临时会议决议
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一二年十月九日