证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2012－018

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2012年9月29日以E-mail、传真件的形式发出通知，于10月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将公司部分房地产抵押贷款的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

  经诸暨市正昊房地产评估有限公司评估，于2012年8月8日确定位于望云路88号的工业房地产价值为人民币3422.25万元，位于牌头工业园区的部分房地产（诸暨国用［2008］第919000356号、房产证诸字第F0000018373号、诸字第F0000091530号）价值为27030.93万元。

  会议同意以上述资产作为抵押物，与中国工商银行股份有限公司诸暨支行分别签订最高额为3144万元、26624万元的最高额抵押合同，用于公司开展开立保函及贷款等业务，期限：不超过股东大会通过之日起三年。

  本议案抵押金额超过公司最近一期经审计净资产的50％，按照公司《章程》规定，须提请股东大会审议批准。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》，同意票数占参加会议董事人数的100%。

  内容详见同时披露的公告2012-019号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知》。

  特此公告！

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年10月9日

  证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2012－019

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  关于召开2012年第四次临时股东大会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2012年10月26日上午9时

  ●股权登记日：2012年10月19日

  ●会议召开地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

  ●会议方式：现场投票表决

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：2012年10月26日上午9时

  2、召开地点：浙江省诸暨市望云路88号公司总部

  3、召集人：公司董事会

  4、会议方式：现场投票表决

  二、会议审议事项

  ■

  三、会议出席对象

  1、凡2012年10月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，而该股东代理人可以不必是公司的股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  四、参会方法

  1、参会股东证件

  （1）个人股东亲自出席会议的，须提供本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，须提供本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡。

  （2）法人股东须提供身份证、股票账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件。

  2、登记方式

  股东及股东代理人可携带上述相关证件于2012年12月22～25日8∶00至11∶30、13∶30至16∶30期间到董事会办公室办理出席会议资格登记手续。外地股东可以传真与信函方式登记。

  此登记方式非股东参加会议必备条件。

  五、其他事项

  1、与会股东或代理人交通及住宿费自理。

  2、公司地址：浙江省诸暨市望云路88号 邮政编码：311800

  联系人：周明良 联系电话：0575-87211326 传真：0575-87214695

  附：授权委托书格式

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年10月9日

  附:授权委托书格式

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  2012年第四次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江菲达环保科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

  1、关于将公司部分房地产抵押贷款的议案

  □同意 □反对 □弃权

  委托人姓名： 身份证号码：

  委托人股东帐号： 委托股数：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：

  注：授权委托书复印、剪报均有效

  证券代码：600526 证券简称：菲达环保 公告编号：临2012－020

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  2012年第三季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、预计本期业绩的情况

  1、业绩预告期间：2012年1月1日至2012年9月30日

  2、业绩预告情况：

  因主要原材料钢材价格同比下降，经浙江菲达环保科技股份有限公司（下称“上市公司”）初步测算，预计2012年1～9月实现的归属于上市公司的净利润将比上年同期增长50％以上。

  具体业绩将在公司2012年第三季度报告中详细披露。

  3、业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1、归属于上市公司股东的净利润为5,191,868.43元。

  2、每股收益0.037元／股。

  三、其他说明

  本次业绩预告是根据公司财务部门初步测算做出，具体数据以本公司2012年第三季度报告披露的数据为准，敬请投资者注意风险

  特此公告。

  浙江菲达环保科技股份有限公司

  董 事 会

  2012年10月9日