证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2012-临028

  国旅联合股份有限公司

  关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《国旅联合股份有限公司章程》的有关规定，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于2012年10月25日（星期四）上午9：00在南京市江宁区汤山街道温泉路8号·颐尚温泉度假酒店召开国旅联合股份有限公司2012年第二次临时股东大会。本次年度股东大会股权登记日为2012年10月18日（星期四）。提请召开本次股东大会的议案已经公司董事会2012年第六次会议审议通过。

（一）本次年度股东大会将审议并表决如下议案：

1、《汤山公司转让汤山颐尚主题酒店的议案》；

2、《公司聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。

（二）参加会议方法

1、凡2012年10月18日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席者，可委托代理人出席本次会议；

2、公司董事、监事和高级管理人员列席会议；

3、请符合上述条件的股东于2012年10月22日（星期一）9:00--15:00持股东帐户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件、如代理人出席，请携带委托人的授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证原件及复印件至本公司董事会秘书处登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

公司地址：南京市汉中路89号金鹰国际商城18层A座

邮 编：210029

联系人：程 晓 电话：（025）84700028 传真：（025）84711172

陆邦一 电话：（025）84700028 传真：（025）84711172

4、会期半天。与会股东交通、食宿费用自理。

特此公告。

国旅联合股份有限公司董事会

二〇一二年十月九日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席国旅联合股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

对本次股东大会的议案投票指示：

序号	审议事项	同意	弃权	反对
1	《汤山公司转让汤山颐尚主题酒店的议案》
2	《公司聘请2012年度内部控制审计机构的议案》

授权委托日期：二〇一二年十月 日