证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2012—024

  上海澄海企业发展股份有限公司

  关于公司董事离职公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海澄海企业发展股份有限公司董事会于2012年10月8日收到公司副董事长、总经理张宗宝先生提交的书面辞职报告，因其个人原因，申请辞去公司副董事长、总经理职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，张宗宝先生的辞职自公司股东大会选举产生新任董事填补其空缺后生效。在此之前，张宗宝先生将继续履行董事职责。公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事补选以及新任总经理聘任工作，公司将及时履行信息披露义务。

  张宗宝先生担任董事期间，勤勉尽职，公司董事会对张宗宝先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

  特此公告

  上海澄海企业发展股份有限公司董事会

  2012年10月10日