证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2012—042

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于公司董事长辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会收到董事长程志伟先生递交的辞职报告，程志伟先生因个人健康原因，辞去其所担任的公司董事、董事长职务。根据本公司《章程》的有关规定，即日起程志伟先生不再担任公司董事、董事长职务。

  程志伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的运作产生影响。公司董事会对程志伟先生任职期间的勤勉尽责及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  根据公司《章程》的有关规定，公司董事长职位空缺期间，由公司副董事长张世进作为董事会召集人，代行公司董事长之职，直至公司董事会选举出新董事长为止。

  特此公告

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一二年十月九日