2012年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2012-040
山西太钢不锈钢股份有限公司
2012年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
1）现场会议召开时间为：2012年10月10日（星期三）下午2：00。
2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年10月10日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2012年10月9日下午3:00，投票结束时间为2012年10月10日下午3:00。
2、召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李晓波董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
7、会议的出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）10人、代表股份3,659,679,205股、占公司有表决权总股份64.25% 。
通过网络投票出席本次现场会议的股东（代理人）49人、代表股份 3,143,679股、占公司有表决权总股份 0.06%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）审议并通过了《关于修改<公司章程>中利润分配相关条款的议案》
表决情况：同意3,660,398,934股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,253,448股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权170,502股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。
（二）审议并通过了《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
表决情况：同意3,660,371,034股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,106,758股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权345,092股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。
（三）审议并通过了《关于公司本次公开增发A股股票方案的议案》
1、发行股票种类和面值
表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,325,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。
2、发行数量
表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,325,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。
3、发行对象
表决情况：同意3,660,367,384股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,326,658股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。
4、发行方式
表决情况：同意3,660,367,384股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,326,658股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。
5、向公司原股东配售安排
表决情况：同意3,660,367,384股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,326,658股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。
6、定价方式
表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,325,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。
7、募集资金用途
表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,325,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。
8、滚存利润分配安排
表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,325,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。
9、拟上市的证券交易所
表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,325,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。
10、本次公开发行决议的有效期
表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对2,325,608股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.06%；弃权128,842股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.01% 。
（四）审议并通过了《公司公开增发A股股票募集资金运用的可行性报告》
表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对1,884,848股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%；弃权569,602股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02% 。
（五）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股股票具体事宜的议案》
表决情况：同意3,660,368,434股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对1,902,558股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%；弃权551,892股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02% 。
（六）审议并通过了《公司截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》
表决情况：同意3,660,382,634股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对1,870,648股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%；弃权569,602股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02% 。
（七）审议并通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》
表决情况：同意3,660,445,087股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.93%；反对1,808,195股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.05%；弃权569,602股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.02% 。
四、法律意见书
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：孙水泉、翟颖
3、结论性意见：山西太钢不锈钢股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2012 年第一次临时股东大会决议
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司
董事会
二○一二年十月十日