证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2012-056

  深圳万润科技股份有限公司

  2012年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1．会议召开情况

  （1）会议召开时间：现场会议时间为2012年10月10日14：30；网络投票时间为：2012年10月9日-2012年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年10月10日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年10月9日15：00-2012年10月10日15：00期间任意时间。

  （2）现场会议召开地点：深圳市光明新区光明办事处圳美公常路北侧雅盛科技工业园厂房B栋公司六楼多功能会议室

  （3）会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

  （4）会议召集人：董事会

  （5）会议主持人：董事长李志江先生

  （6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

  2．会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共12名，代表有表决权的股份数48,596,100股，占公司股份总数的55.22%。其中：

  （1）出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股份数35,570,100股，占公司股份总数的40.42%；

  （2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共2名，代表有表决权的股份数13,026,000股，占公司股份总数的14.80%。。

  3．公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  1．本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  2．本次股东大会审议并通过了以下议案：

  （1） 《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  表决结果：同意48,596,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （2） 《关于公司申请银行综合授信额度的议案》

  表决结果：同意48,596,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （3） 《关于广东恒润光电有限公司申请银行授信额度的议案》

  表决结果：同意48,596,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （4） 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  表决结果：同意48,596,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （5） 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  表决结果：同意48,596,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （6） 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  表决结果：同意48,596,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （7） 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  表决结果：同意48,596,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （8） 《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》

  表决结果：同意48,596,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （9） 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

  表决结果：同意48,596,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  （10） 《关于制订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

  表决结果：同意48,596,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师集团(深圳)事务所的王彩章律师、苏萃芳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2012年第三次临时股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1．《2012年第三次临时股东大会决议》

  2．国浩律师集团(深圳)事务所《关于深圳万润科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会之法律意见书》

  特此公告。

  深圳万润科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年十月十一日