证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2012－033

  时代出版传媒股份有限公司

  第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  时代出版传媒股份有限公司第五届董事会第十次会议于2012年10月10日上午9:00以通讯表决的形式召开。本次会议从2012年9月30日起以传真、电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由王亚非董事长主持，经过充分讨论、认真审议，会议经投票表决通过如下议案：

  一、通过《关于设立时代国际出版传媒（上海）有限公司的议案》

  为加速拓展公司“走出去”业务领域，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金在上海外高桥保税区国家对外文化服务贸易基地设立全资子公司“时代国际出版传媒（上海）有限公司”（以下简称“时代国际”）。时代国际注册资本为500万元人民币，经营范围拟定为文化产品及文化服务进出口贸易、版权贸易、国内外图书出版及发行、文化创意产业、新媒体出版、会展策划、信息咨询与服务。

  近年来，公司“走出去”模式不断创新，树立和巩固了 “走出去”业务行业领跑者的品牌优势，此次在外高桥保税区设立时代国际，将充分利用 “境内关外”的特殊优惠政策、条件及环境，借助和发挥保税区的国际窗口作用，大力开拓海外市场，进一步提升公司在国内乃至国际出版业的影响力和竞争力。

  与会全体董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  二、通过《关于聘任时代国际出版传媒（上海）有限公司执行董事、法人代表的议案》。

  因工作需要，根据田海明总经理的提名，现聘任曾昭勇为时代国际出版传媒（上海）有限公司执行董事、法人代表。

  与会全体董事以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

  特此公告。

  时代出版传媒股份有限公司董事会

  2012年10月10日