证券代码：600807 股票简称：天业股份 编号：临2012-025

  山东天业恒基股份有限公司

  第七届董事会第十三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东天业恒基股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议通知于2012年10月8日以电子邮件及书面方式发出，会议于2012年10月10日上午9点，在济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区三楼会议室现场召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。公司监事、董事会秘书和财务负责人列席了会议，符合公司法、公司章程等要求。会议由董事长曾昭秦先生主持。

  经投票表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于审议公司收购天业黄金10%股权暨关联交易的议案》；

  公司于2012年10月10日与公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司签署《股权转让协议》，公司以15,200万元人民币收购天业集团持有的全资子公司山东天业黄金矿业有限公司10%股权。本次股权转让价格参考北京湘资国际资产评估有限公司于2012年9月26日出具的《山东天业恒基股份有限公司拟收购山东天业房地产开发集团有限公司持有的天业黄金10%股权所涉及的山东天业黄金矿业有限公司股东全部权益价值项目评估报告书》（湘资国际评字[2012]第09072号）确定的截止2012年6月30日天业黄金全部股权的评估值152,555.16万元为基础，经双方协商一致确定。具体事项另行公告。

  关联董事曾昭秦先生、冯玉露先生回避表决。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于审议公司设立投融资部的议案》；

  为适应发展的需要，公司现设立投融资部，负责公司投融资相关工作。主要职责为参与公司

  相关投融资项目的策划、论证和融资类项目的招商、合作，办理相关项目的报批和实施等工作。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于审议召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体事项另行公告。

  特此公告。

  山东天业恒基股份有限公司

  董事会

  2012年10月10日