证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临12-021

  天津环球磁卡股份有限公司

  股票交易异常波动核查公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于近期公司股票价格异常波动，为保护投资者利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，天津磁卡自2012年10月11日起开始停牌，并开展相关内部核查工作，待公司完成相关核查工作并披露股票异动公告后复牌。

  特此公告。

  天津环球磁卡股份有限公司

  董 事 会

  2012年10月10日

  证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临12-022

  天津环球磁卡股份有限公司

  关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司拟定于2012年10月26日上午10时以现场方式召开公司2012年度第一次临时股东大会。

  1、会议时间：2012年10月26日上午10：00

  2、会议地点：公司多功能会议厅

  3、出席会议资格：

  ①截止2012年10月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表，均可出席会议。出席会议代表必须持本人身份证及股东大会出席证方可参加会议。

  ②公司董事、监事及高级管理人员。

  ③公司董事会聘请的见证律师。

  4、会议内容：

  1) 关于公司变更、增补董事的议案；

  2) 关于变更监事的议案；

  3) 关于公司现金分红管理制度的议案；

  4) 关于修改《公司章程》的议案；

  5) 关于续聘财务审计机构的议案。

  5、参加会议登记办法：

  1)股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验，法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验，委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。

  2)凡符合出席会议资格的股东，请于2012年10月22日上午9：00--11：30至下午1：00—5：00到本公司登记；外地股东可用传真或信函方式登记。

  登记地址：天津市河西区解放南路325号 金融证券部

  传 真：022-58585653

  联系电话：022-58585662

  邮 编：300202

  联 系 人：秦竹青

  6、本次股东大会会期半天，所有到会股东食宿及交通费用自理。

  特此公告

  天津环球磁卡股份有限公司

  董事会

  2012年10月10日

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士，代表 ，出席天津环球磁卡股份有限公司2012年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人： 签字（盖章）

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  受托人：

  受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日