证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡B 公告编号：2012-025

  安徽古井贡酒股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于2012年9月30日发出，并以通讯表决的方式于2012年10月10日召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  决议及表决结果如下：

  审议通过了关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司内部控制审计机构的议案

  由于利安达会计师事务所有限责任公司具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有丰富的上市公司执业经验，并为公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营发展情况较为熟悉，具备承担公司内部控制规范工作情况的审计能力，能够满足公司内部控制审计的需要，与会董事一致同意聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司内部控制审计机构。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权

  特此公告

  安徽古井贡酒股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年十月十日

  安徽古井贡酒股份有限公司独立董事

  关于聘请公司内部控制审计机构的独立意见

  安徽古井贡酒股份有限公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为公司独立董事，现就公司聘请内部控制审计机构发表独立意见如下：

  我们认为利安达会计师事务所有限责任公司拥有独立的法人资格、具有从事证券、期货相关业务审计资格，能够满足内部控制审计工作的要求，亦不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。同意公司聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司内部控制审计机构。

  独立董事：王瑞华 吴慈生 刘立宾

  二〇一二年十月十日