证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-058号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  第四届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2012年9月21日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012年9月25日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于参与竞买聊城市2011-078号地块的议案》；

  同意由全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与聊城市2011-078号国有建设用地使用权竞买活动。

  聊城市2011-078号地块位于滦河路北，黄山路西，该地块占地面积44,300平方米（折合66.45亩）。容积率≥1.5且≤2.0，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。土地用途为住宅用地，住宅用地期限70年。聊城荣盛房地产开发有限公司与聊城市国土资源局不存在关联关系。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于参与竞买徐州市2012-029号地块的议案》。

  同意由全资子公司荣盛（徐州）房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与徐州市国土资源局组织的徐州市2012-029号地块国有建设用地使用权竞买活动。

  徐州市2012-029号地块位于徐州市云龙区，该地块占地面积132,800平方米（折合199.2亩）。该地块由A、B两地块组成，地块A占地面积75,610平方米，容积率≤2.5，建筑密度≤25%，绿地率≥30%；地块B占地面积57,190平方米，容积率≤3.5，建筑密度≤30%，绿地率≥25%。土地用途为商住用地，商业用地期限40年，住宅用地期限70年。荣盛（徐州）房地产开发有限公司与徐州市国土资源局不存在关联关系。

  同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就竞买上述地块向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议中有关土地使用权竞买的事项。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一二年十月十日

  证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2012-059号

  荣盛房地产发展股份有限公司

  关于购得聊城市2011-078号地块土地

  使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣盛房地产发展股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2012年9月21日以书面、传真和电子邮件方式发出，2012年9月25日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，3名董事在公司本部现场表决，6名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于参与竞买聊城市2011-078号地块的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

  根据公司董事会决议，2012年9月28日公司全资子公司聊城荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与了聊城市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动，以13,250万元取得聊城市2011-078号地块的国有土地使用权，具体情况如下：

  聊城市2011-078号地块位于滦河路北，黄山路西，该地块占地面积44,300平方米（折合66.45亩）。容积率≥1.5且≤2.0，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。土地用途为住宅用地，住宅用地期限70年。

  备查文件：

  聊城市2011-078号地块成交确认书。

  特此公告。

  荣盛房地产发展股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一二年十月十日