五届四十六次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-052号
中储发展股份有限公司
五届四十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司五届四十六次董事会会议通知于2012年9月28日以电子文件方式发出，会议于2012年10月11日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司副董事长王学明先生主持，应到董事5名，亲自出席会议的董事3名，委托他人出席会议的董事2名，公司董事长韩铁林先生委托公司副董事长王学明先生代为行使表决权，公司董事谢景富先生委托公司董事向宏先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共4名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于提名六届董事会董事、独立董事候选人的议案》
提名韩铁林先生、王学明先生、向宏先生、谢景富先生为公司六届董事会董事候选人；提名何黎明先生、陈建宏先生、朱军先生、王璐先生为公司六届董事会独立董事候选人。（简历附后）
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
公司章程第一百七十二条原为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成, 其中1名监事由股东代表出任，由股东大会选举和罢免，2名监事由公司职工代表出任，由公司职工选举和罢免。”
修改为：“公司设监事会。监事会由3名监事组成, 其中2名监事由股东代表出任，由股东大会选举和罢免，1名监事由公司职工代表出任，由公司职工选举和罢免。”
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
三、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》
公司独立董事津贴标准由每月3000元（含税）调整为每月5000元（含税）。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
以上一、二、三项议案需提请公司2012年第四次临时股东大会审议表决。
四、审议通过了《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》
公司决定于2012年10月30日上午9点半在北京召开2012年第四次临时股东大会。
该议案的表决结果为：赞成票9人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2012年10月11日
附简历：
1、韩铁林，男，1958年生，1982年本科毕业于南开大学，博士学位，高级经济师，历任机械部管理干部学院讲师、副处长、北京四维电气有限公司中方副总经理、北京奥瑞恩科技开发公司总经理、北京中达塑料制品有限公司董事长、中国物资储运总公司财务资产处处长、总经济师、本公司总经理、党委副书记；现任中国物资储运总公司总经理、本公司党委书记、董事长、五届董事会董事。公司六届董事会董事候选人。
2、王学明，男，1959年生，大学本科学历，高级经济师，历任北京木材公司职员，中国物资储运总公司人事处处长、总经理助理、副总经理等职；现任本公司党委副书记、纪委书记、副董事长、五届董事会董事。公司六届董事会董事候选人。
3、向宏，男，1963年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任物资部办公厅副处长、内贸部办公厅处长、内贸部华印中心副主任、中国诚通控股公司综合管理中心总监、中国建筑材料总公司总经理、本公司党委书记、本公司副总经理，现任本公司总经理、五届董事会董事。公司六届董事会董事候选人。
4、谢景富，男，1964年生，大学本科，硕士学位，高级会计师，历任中国物资储运天津公司财务处副处长，中国（天津）物资国际招商总公司财务资产部副总经理、中国物资储运天津公司总经理办公室主任，总经理助理，本公司董事会秘书、副总经理、总经理、天津事业部总经理；现任本公司副总经理、五届董事会董事。公司六届董事会董事候选人。
5、何黎明，男，1954年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任物资部、国内贸易部人事劳动司副司长，中国有色金属材料总公司总经理。现任中国物流与采购联合会会长、中国物流学会会长、中国汽车流通协会会长、中国国际贸促会物流行业分会会长、宝诚投资股份有限公司独立董事、国机汽车股份有限公司独立董事，本公司五届董事会独立董事。公司六届董事会独立董事候选人。
6、朱军，男，1963年出生，南开大学毕业，经济学博士学位，教授级高级工程师，注册咨询工程师、注册资产评估师、注册房地产估价师、注册高级企业风险管理师、澳大利亚资深公共会计师、皇家特许测量师学会专业会员、中国人力资源开发研究会风险管理者联谊会副会长。历任中资资产评估有限公司副总经理，中锋资产评估有限公司首席评估师。现任中和资产评估有限公司副总经理，本公司五届董事会独立董事。公司六届董事会独立董事候选人。
7、陈建宏，男，1963年出生，中国人民大学国际法硕士，证券律师。现任北京德恒律师事务所全球合伙人、本公司五届董事会独立董事。公司六届董事会独立董事候选人。
8、王璐，男，1969年出生，河海大学管理学专业毕业，技术经济博士，中国注册会计师、高级风险评估师、高级经营师。现任中审国际会计师事务所有限公司副主任会计师、北京京都环球咨询有限公司总经理、本公司五届董事会独立董事。公司六届董事会独立董事候选人。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-053号
中储发展股份有限公司
监事会五届十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会五届十八次会议通知于2012年9月28日以电子文件方式发出，会议于2012年10月11日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
审议通过了《关于提名六届监事会监事候选人的议案》
决定提名周晓红女士、张清宁女士为六届监事会股东代表监事候选人。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
该议案需提请公司2012年第四次临时股东大会审议表决。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2012年10月11日
附简历：
周晓红，女， 1961年生，大学本科学历，高级会计师，历任中国物资储运总公司财务部副经理、经理、财务总监、本公司董事会董事，现任中国物资储运总公司总会计师、本公司五届监事会主席。公司六届监事会监事候选人。
张清宁，女，1963年生，大学本科学历，高级经济师、注册会计师，历任中国物资储运总公司投资开发部副处长、财务部副经理、财务审计部副经理，现任中国物资储运总公司财务部经理。公司六届监事会监事候选人。
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2012-054号
中储发展股份有限公司
关于召开2012年第四次
临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司定于2012年10月30日上午9点半在北京召开2012年第四次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会审议事项
1、选举公司六届董事会董事、独立董事
2、关于修改公司章程部分条款的议案
3、关于调整独立董事津贴标准的议案
4、选举公司六届监事会监事
二、出席会议对象
1、2012年10月23日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。
三、登记办法
（1）个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（上述复印件均须加盖公司公章）。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
2．登记地点：公司证券部
登记时间：2012 年10月26日、29日（上午 9：30——下午 4：00）
联 系 人：黄晓、郑佳珍
联系电话：010-83673502
传 真：010-83673332
地 址：北京市丰台区南四环西路188号六区18号楼
邮 编：100070
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2012年10月11日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中储发展股份有限公司2012年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（法人盖章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 委托期限：